每周股票复盘：三祥新材（603663）取消监事会并变更募投项目

截至2025年9月19日收盘，三祥新材（603663）报收于28.42元，较上周的29.62元下跌4.05%。本周，三祥新材9月15日盘中最高价报30.26元。9月18日盘中最低价报28.03元。三祥新材当前最新总市值120.3亿元，在化学原料板块市值排名15/57，在两市A股市值排名1577/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：三祥新材召开临时股东会，审议通过取消监事会、修订公司章程及变更部分募投项目的议案。
• 公司公告汇总：选举卢泰一为第五届董事会副董事长，聘任卢庄司为终身名誉董事。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举包晓刚为第五届董事会职工代表董事，免去黄妃职工代表监事职务。
• 公司公告汇总：公司已将7,500万元闲置募集资金全部归还至专用账户。

公司公告汇总

三祥新材股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举卢泰一先生为副董事长，任期至第五届董事会届满。会议同时通过《关于聘任名誉董事的议案》，聘任卢庄司先生为终身名誉董事。卢庄司因工作及年龄原因辞去董事、副董事长职务，已完成工作交接。

同日，公司召开2025年第二次临时股东会，出席会议股东337名，代表股份238,960,610股，占公司有表决权股份总数的56.4518%。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，获同意股份占比99.8669%；审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》中的八项子议案；审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，获同意股份占比99.8948%，持股5%以下股东同意比例为97.9646%。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

公司第八届第七次职工代表大会决议免去黄妃女士职工代表监事职务，其职责由董事会审计委员会承接；选举包晓刚先生为第五届董事会职工代表董事，任期与本届董事会一致。会议同时通过《三祥新材股份有限公司职工董事选任制度》。

公司于2025年9月17日将此前用于暂时补充流动资金的7,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。