每周股票复盘：上海港湾（605598）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月19日收盘，上海港湾（605598）报收于25.26元，较上周的25.69元下跌1.67%。本周，上海港湾9月16日盘中最高价报26.09元。9月18日盘中最低价报24.92元。上海港湾当前最新总市值61.78亿元，在专业工程板块市值排名21/39，在两市A股市值排名2798/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海港湾拟取消监事会，并修订公司章程及相关治理制度。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会等议案，表决通过率超三分之二。
• 公司公告汇总：非独立董事刘瑜因工作调整辞任，同日被选举为职工代表董事。

公司公告汇总

北京市中伦律师事务所就上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月17日以现场和网络投票方式召开，会议由董事长徐士龙主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共180人，代表股份174,281,444股，占公司有表决权股份总数的71.2560%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，后者包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度。其中取消监事会的议案获特别决议通过，同意股数超过出席会议有表决权股份总数的三分之二。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长徐士龙主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议的股东及代理人共180人，代表有表决权股份总数的71.2560%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》中的七项子议案，所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。公告编号：2025-043。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会于近日收到非独立董事刘瑜先生的书面辞任报告，因工作调整，刘瑜先生辞去第三届董事会非独立董事职务，辞任时间为2025年9月17日，原定任期至2026年12月6日，辞任后继续担任公司印尼子公司总经理。该辞任不会影响公司董事会正常运行。公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举刘瑜先生为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。董事会成员仍为8名，其中职工代表董事和兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。刘瑜先生持有公司股份11.73万股，无关联关系及禁止任职情形。

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