每周股票复盘：华盛锂电（688353）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年9月19日收盘，华盛锂电（688353）报收于41.5元，较上周的44.84元下跌7.45%。本周，华盛锂电9月15日盘中最高价报46.66元。9月19日盘中最低价报41.3元。华盛锂电当前最新总市值66.19亿元，在电池板块市值排名66/95，在两市A股市值排名2653/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：华盛锂电完成第三届董事会换届选举，选举沈锦良为董事长，并聘任新一届高级管理人员。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金等议案，表决程序合规，决议合法有效。
• 公司公告汇总：会议审议通过取消监事会、变更法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜。

公司公告汇总

国浩律师（南京）事务所确认江苏华盛锂电材料股份有限公司于2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会合法有效。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行，出席股东共65名，代表有表决权股份总数的58.9063%。会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、变更公司法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》等全部议案。其中，议案2为特别决议议案，已获有效表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，均获有效表决权过半数通过。中小投资者对部分议案进行了单独计票。律师认为会议召集、召开程序及决议合法有效。

江苏华盛锂电材料股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共65人，代表表决权股份91,192,725股，占公司表决权总数的58.9063%。会议审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金、取消监事会、变更法定代表人、修订公司章程及治理制度、第三届董事会独立董事津贴、换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。本次会议由国浩律师（南京）事务所见证，会议召集、召开程序及决议合法有效。

公司于2025年9月15日完成第三届董事会换届选举，选举沈锦良、沈鸣、马阳光、李伟锋、匡怡纯、林刚为董事，史浩明、周豪慎、于北方为独立董事，林刚为职工代表董事。董事会选举沈锦良为董事长，设立战略、薪酬与考核、提名、审计委员会，成员及召集人一并确定。同日，董事会聘任沈鸣为总经理，李伟锋、林刚、黄振东为副总经理，黄振东兼任董事会秘书，任国平为财务总监，陆海媛为证券事务代表。上述人员任期均与第三届董事会一致。公司部分原董事、监事、高级管理人员离任。董事会秘书及证券事务代表联系方式已公告。

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