股市必读：金博股份（688598）9月5日主力资金净流出608.31万元

截至2025年9月5日收盘，金博股份(688598)报收于32.44元，上涨4.98%，换手率6.27%，成交量12.79万手，成交额4.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月5日主力资金净流出608.31万元，游资资金净流入520.15万元。
• 来自公司公告汇总：金博股份拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司制定未来三年股东分红回报规划，承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。
• 来自公司公告汇总：2025年第四次临时股东大会将于9月23日召开，审议取消监事会及修订公司章程等事项。

交易信息汇总

资金流向
9月5日主力资金净流出608.31万元；游资资金净流入520.15万元；散户资金净流入88.16万元。

公司公告汇总

第四届董事会第七次会议决议公告
湖南金博碳素股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事、监事会的条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。会议逐项审议通过28项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，其中第1-9项需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，不再设置监事会和监事。同时审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年9月23日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
湖南金博碳素股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月18日。会议审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》等9项非累积投票议案，其中议案1.01为特别决议议案，议案1.08、1.09对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月22日，现场或信函方式办理。联系方式：彭女士，电话0737-6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com。

未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
湖南金博碳素股份有限公司制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，旨在完善利润分配政策，增强分红透明度，维护投资者权益。公司可采取现金、股票股利或两者结合等方式分配利润。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计现金分红不低于三年年均可分配利润的30%。董事会可根据盈利和资金需求提议中期分红。现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计意见无保留且无重大资金支出等条件。股票股利应在保障现金分红基础上实施。利润分配方案由董事会拟定，经独立董事、审计委员会审议，并提交股东大会表决，提供网络投票方式。存在股东违规占用资金的，应扣减其现金分红。本规划自股东会审议通过之日起实施。

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
湖南金博碳素股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括完善总则、法定代表人规定，明确控股股东和实际控制人义务，将“股东大会”表述统一为“股东会”，降低临时提案权持股比例至1%，设立独立董事专节及董事会专门委员会专节，并删除监事会专章。同时修订《股东会议事规则》等8项制度并提交股东大会审议，其他治理制度同步修订或制定。相关事项尚需公司2025年第四次临时股东大会审议，修订后的文件已披露于上海证券交易所网站。

信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年9月修订），旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益。公司拟披露信息存在不确定性或属临时性商业秘密，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的，可暂缓披露。涉及国家秘密或披露可能导致违反国家保密规定的，依法豁免披露。涉及商业秘密且符合特定情形的，可暂缓或豁免披露。相关信息原因消除、难以保密或已泄露的，应及时披露。信息披露义务人应审慎确定暂缓、豁免事项，登记并归档，董事长签字确认，保管期限10年。公司建立责任追究机制，对违规行为追究责任。本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施。

信息披露管理制度（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司应通过证监会指定媒体发布定期报告、临时报告等信息，并向交易所、监管机构报送文件。公司控股子公司、股东、实际控制人需配合履行信息披露义务。董事会秘书负责组织信息披露工作，董事长为信息披露事务管理第一责任人。公司建立内幕信息知情人管理制度，严禁泄露未公开信息。财务信息须经财务总监及董事会秘书审核。公司通过业绩说明会、路演等形式与投资者沟通时，不得提供未披露重大信息。信息披露文件需保存至少10年，并在指定网站和媒体发布。违反制度者将被追责。

内部审计制度（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。审计部为专职机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作，配备不少于1名专职人员。内部审计职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助反舞弊机制建设，并定期报告审计情况。审计范围涵盖财务报告相关业务环节，如采购、销售、资金管理等。审计部门有权要求提供资料、参与会议、调查问题，对违规行为提出处理建议。发现重大缺陷需及时报告，董事会应披露内部控制重大缺陷及整改措施。公司应每年聘请会计师事务所进行内部控制审计或鉴证。本制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过后实施。

募集资金使用管理制度（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金存放、使用及监管。募集资金须存于专户，公司、保荐机构与银行签订三方监管协议。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途，严禁关联人占用。募投项目实施主体变更或地点变更不视为改变用途，其他变更需董事会决议、股东会审议并披露。公司可对闲置资金进行现金管理或临时补流，但须履行审批程序。超募资金使用需董事会决议、股东会审议。董事会每半年核查募投进展，编制专项报告。保荐机构每半年现场核查，年度出具专项核查报告。会计师事务所对募集资金存放与使用出具鉴证报告。制度自董事会审议通过之日起生效。

累积投票制度（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司累积投票制度（2025年9月修订）规定，股东会选举非职工代表董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，表决权可集中使用。该制度适用于选举两名及以上董事的情形，董事会应在股东会通知中明确采用累积投票制。独立董事与非独立董事分开提名与投票，候选人由董事会或连续180日持股1%以上的股东提名。选举时，股东所投候选人数不得超过应选人数，表决权总数超出所持股份对应总数的视为弃权。董事候选人按得票数由高到低排序，得票数须超过出席股东所持有效表决权二分之一方可当选。若当选人数不足法定或章程规定人数，需进行多轮选举或重新召开股东会。本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

关联交易管理办法（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易行为，确保公允性，保护公司及股东利益。关联人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易指公司与关联人之间的资产买卖、投资、担保、提供财务资助等资源或义务转移事项。禁止以拆借资金、代偿债务等方式向关联人提供资金。关联交易定价应公允，遵循市场价格或协议定价原则。审批权限根据交易金额分级，分别由董事长、董事会或股东会审议。关联董事、股东在审议时应回避表决。达到披露标准的关联交易须及时披露，担保事项不论金额均需披露。本办法自董事会审议通过之日起生效。

股东会议事规则（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确公司股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集。提案需属股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）发出，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日。股东会应现场与网络方式结合，表决采用记名投票，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。决议违反法律法规的无效，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

对外投资管理办法（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定《对外投资管理办法》（2025年9月修订），旨在维护股东权益，规范投资决策。投资指以收益为目的的现金流出，包括对外及对内资产投资。重大交易事项如资产购买出售、对外投资等，涉及资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标达到一定比例的，需董事会或股东会审议。连续12个月内累计计算相关指标。董事会可授权董事长审议未达审议标准事项。投资建议由证券部或指定部门受理，经董事长办公会议评审后形成方案草案，必要时聘请外部机构论证或审计评估。重大投资经批准后由董事长签署，财务中心办理手续。证券部、审计委员会负责监督，发现问题及时报告。职责分工明确，禁止越权签约。本办法自股东会审议通过后生效。

对外担保管理办法（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司制定对外担保管理办法，规范对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全。公司对外担保由董事会或股东会审议批准，未经批准子公司不得对外或相互提供担保。须经股东会审批的担保包括：单笔担保超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保、连续12个月累计担保超总资产30%、对股东及关联方担保等。董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意。公司为全资或控股子公司提供担保可豁免部分规定，但需在定期报告中汇总披露。担保合同须经审批后订立，明确主债权、期限、方式、范围等条款。财务中心为担保主办部门，负责审核、办理及后续跟踪监督。发现被担保人违约或风险时应及时采取措施。相关人员违规担保造成损失的应追责。本办法经股东会通过后生效。

独立董事工作制度（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）规定，独立董事应独立公正履职，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事须具备五年以上相关工作经验，会计专业人士需具注册会计师资格或高级职称等条件。独立董事不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等，须经全体独立董事过半数同意。公司应保障独立董事知情权、工作条件及津贴，独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过后生效。

董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年9月修订）明确适用对象为公司董事、首席科学家、总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监等。薪酬管理遵循责权利结合、与公司业绩和行业水平相符、长远发展、定量与定性考核结合及公开公正原则。薪酬由基本年薪、绩效薪酬、战略目标薪酬、特别工作目标薪酬和福利收入构成。独立董事领取津贴，未在公司任职的董事原则上不领取薪酬。薪酬与考核委员会负责考核与薪酬确定，绩效评价结合年度考核办法，可根据外部环境调整。薪酬调整参考行业增幅、通胀、盈利状况等因素。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放，离任人员按实际任期发放绩效奖金。本办法由薪酬与考核委员会解释，经股东会审议通过后生效。

董事会议事规则（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会下设证券部处理日常事务，董事会秘书保管印章。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知应提前发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，记名投票方式，决议须经全体董事过半数同意，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议须签字确认，档案保存十年以上。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

公司章程（2025年9月）
湖南金博碳素股份有限公司章程于2025年9月修订，公司注册资本为20,415.7916万元，营业期限30年，法定代表人由总裁担任。公司股票在上海证券交易所科创板上市，股份总数为20,415.7916万股，均为人民币普通股。股东会为公司权力机构，审议重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由9名董事组成，设董事长1名。公司设总裁及高级管理人员，负责日常经营。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、财务审计、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形。章程自股东会审议通过后生效。

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