股市必读：大商股份（600694）8月21日主力资金净流出3.45万元，占总成交额0.04%

截至2025年8月21日收盘，大商股份(600694)报收于20.23元，上涨0.35%，换手率1.33%，成交量4.58万手，成交额9256.53万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出3.45万元，游资资金净流出322.61万元，散户资金净流入326.06万元。
• 公司公告汇总: 第十二届董事会第一次会议推举陈德力先生为董事长，并审议通过多项人事任命；第二次临时股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。

交易信息汇总

8月21日，大商股份的资金流向如下：主力资金净流出3.45万元，占总成交额0.04%；游资资金净流出322.61万元，占总成交额3.48%；散户资金净流入326.06万元，占总成交额3.52%。

公司公告汇总

大商股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

大商股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年8月20日召开，全体董事一致推举陈德力先生主持会议，会议应参加董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 推举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长，闫莉女士为副董事长，表决结果均为8票同意，关联人回避表决。2. 选举产生第十二届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，表决结果为9票同意。3. 聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表，具体为：陈德力先生为CEO，庞华女士为总经理，王鹏先生、于世杰先生、张嘉川先生为副总经理，闫莉女士为财务负责人，姚磊先生为董事会秘书，苑冬梅女士为证券事务代表，以上人员任期与本届董事会一致。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

大商股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

大商股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月20日在大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室召开，由公司董事长陈德力主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共315人，持有表决权的股份总数为155,053,383股，占公司有表决权股份总数的44.5853%。会议审议通过了以下议案：1. 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，其中A股同意票数为140,243,242股，占比90.4483%，反对票数为14,765,541股，弃权票数为44,600股。2. 进行了董事会换届选举，陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣当选为非独立董事，李延喜、谢彦君、褚霞当选为独立董事。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况显示，《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》获得5,110,378票同意，占比25.6538%，反对票数为14,765,541票，弃权票数为44,600票。上海中联（大连）律师事务所律师陈晨、徐再炀见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序及表决程序和表决结果均合法有效。

上海中联（大连）律师事务所关于大商股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

上海中联(大连)律师事务所接受大商股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由大商股份董事会召集，于2025年8月20日在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了三项议案：1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案；2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案。出席本次股东大会的股东和股东代理人共315人，代表有表决权股份数额155,053,383股，占公司有表决权股份总数的44.5853%。其中，中小股东共313人，代表有表决权股份数额19,920,519股。会议表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。上海中联(大连)律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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