股市必读：芯碁微装（688630）8月14日主力资金净流出1.1亿元，占总成交额8.71%

截至2025年8月14日收盘，芯碁微装(688630)报收于131.3元，下跌8.82%，换手率7.14%，成交量9.41万手，成交额12.61亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 8月14日主力资金净流出1.1亿元，占总成交额8.71%，散户资金净流入8858.84万元，占总成交额7.03%。
• 公司公告汇总: 芯碁微装计划发行H股并在香港联交所上市，取消监事会并修订《公司章程》，相关制度由董事会审计委员会承接。

交易信息汇总

8月14日，芯碁微装的资金流向显示，主力资金净流出1.1亿元，占总成交额8.71%；游资资金净流入2125.44万元，占总成交额1.69%；散户资金净流入8858.84万元，占总成交额7.03%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了多项议案，包括提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，取消监事会并修订《公司章程》，审议发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案及相关方案，审议公司转为境外募集股份有限公司的议案，确定发行H股募集资金使用计划，审议发行H股前滚存利润分配方案，同意公司在香港进行非香港公司注册，修订及制定H股发行上市后适用的内部治理制度，制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，确定公司董事角色，聘请H股发行并上市审计机构，选聘联席公司秘书及授权代表，确定董事会授权人士，提请股东大会授权董事会办理H股发行上市有关事项，向香港联交所作出电子呈交系统申请，召开2025年第一次临时股东大会。

第二届监事会第十八次会议决议的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分内部治理制度，审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及相关方案，审议公司转为境外募集股份有限公司的议案，审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案，审议公司发行H股股票募集资金使用计划的议案，审议发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案，审议通过聘请H股发行并上市审计机构的议案，审议通过修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》的议案，审议通过同意公司在香港进行非香港公司注册的议案。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

合肥芯碁微电子装备股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议多项议案，包括取消监事会并修订公司章程及相关制度、公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、H股发行上市决议有效期、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、授权董事会办理H股发行上市相关事宜、确定公司董事角色、聘请H股发行上市审计机构、修订H股发行上市后适用的公司章程及内部治理制度，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事。

关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》的议案及修订和制定相关内部治理制度的议案。修订后的《公司章程》主要调整包括公司名称、住所、法定代表人职责、股份类别、股东权利义务、股东大会和董事会职权、董事和高级管理人员职责、利润分配政策等。此外，新增了多项条款，如法定代表人行为规范、控股股东和实际控制人义务、累积投票制、独立董事特别职权等。修订后的章程自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

2025年8月13日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定相关制度的议案。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司将不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订要点包括删除“监事”、“监事会”相关内容，明确董事会审计委员会承接监事会职权，将“股东大会”调整为“股东会”，将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”。

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司于2025年8月12日召开职工代表大会，选举魏永珍女士为第三届董事会职工代表董事。魏永珍女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。

董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人钟琪、周亚娜、王乐得的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，提名委员会同意提名钟琪、周亚娜、王乐得为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事提名人声明与承诺-王乐得

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会提名王乐得先生为第三届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。被提名人承诺将参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

独立董事候选人声明-王乐得

本人王乐得，已充分了解并同意由提名人合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和部门规章要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职人员及其亲属，未直接或间接持有该公司已发行股份1%以上，不在持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，与上市公司及其控股股东无重大业务往来，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚。

董事会议事规则（H股适用）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会议事规则（H股发行并上市后适用），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等制定。公司董事会由9名董事组成，包括至少3名独立董事。董事应履行忠实和勤勉义务，维护公司和股东利益，保守商业秘密，关注公司经营状况，积极推动公司规范运行。

股东会议事规则（H股适用）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东会议事规则（H股发行并上市后适用）旨在规范公司股东会运作，明确股东会职责权限，维护公司和股东权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会是公司最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算、利润分配、资本变动等重大事项。

独立董事工作制度（H股适用）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司发布了《独立董事工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作。制度明确了独立董事的定义、职责和义务，强调独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事需具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且每年在公司现场工作时间不少于十五日。

境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度

合肥芯碁微电子装备股份有限公司制定了境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在保障国家经济安全和社会公共利益，维护公司信息安全。该制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的境外发行证券及上市全过程，包括申请、审核/备案及上市阶段。

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司发布董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。该办法旨在加强对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。办法明确了交易禁止及限制，包括离职后半年内不得转让股份、每年转让股份不得超过所持股份总数的25%等。

信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露义务人依法合规履行义务。制度适用于公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务。

投资者关系管理制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司投资者关系管理制度旨在完善公司治理结构，规范投资者关系管理，加强与投资者的信息沟通，保护投资者权益。制度明确了投资者关系管理的定义、目的和基本原则，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。

内幕信息管理制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司制定了内幕信息管理制度，旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，建立内幕信息知情人档案。制度适用于公司及分支机构、控股子公司等。

战略与发展委员会工作制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司制定了董事会战略与发展委员会工作制度。该委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。

董事会提名委员会工作制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会提名委员会工作制度，旨在建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构。提名委员会负责审议董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格并向董事会提出建议。

董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。

董事会审计委员会工作制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会审计委员会工作制度旨在规范审计委员会的议事程序，保护公司和股东的合法权益。审计委员会负责监督内外部审计、评估内部控制、审核财务信息及其披露等。

信息披露事务管理制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司信息披露事务管理制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规制定。

防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度，旨在防止资金占用行为，维护公司全体股东和债权人的合法权益。

融资与对外担保制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司发布了《融资与对外担保制度（草案）》，旨在规范公司融资与对外担保行为，控制风险，保护公司财务安全和投资者权益。

对外投资管理制度（2025年8月）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司对外投资管理制度（草案）旨在加强公司投资决策与管理，控制投资方向和规模，拓展经营领域，保障公司权益。

2025年第一次临时股东大会会议资料

合肥芯碁微电子装备股份有限公司将于2025年8月29日召开第一次临时股东大会，地点为合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室。会议将审议多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关制度、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、上市决议有效期、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、授权董事会办理H股上市相关事宜、确定公司董事角色、聘请H股发行上市审计机构、修订H股发行上市后适用的《公司章程》及内部治理制度、董事会换届选举等。

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