股市必读：苏能股份（600925）7月24日主力资金净流出165.53万元，占总成交额2.41%

截至2025年7月24日收盘，苏能股份(600925)报收于5.28元，上涨0.76%，换手率0.82%，成交量13.1万手，成交额6878.08万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月24日主力资金净流出165.53万元，占总成交额2.41%；游资资金净流出53.75万元，占总成交额0.78%；散户资金净流入219.28万元，占总成交额3.19%。
• 公司公告汇总：江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人及公司总经理，增加2025年度关联交易预计金额至17500万元，并定于2025年8月12日召开第三次临时股东会。

交易信息汇总

7月24日主力资金净流出165.53万元，占总成交额2.41%；游资资金净流出53.75万元，占总成交额0.78%；散户资金净流入219.28万元，占总成交额3.19%。

公司公告汇总

第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长于洋先生主持。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。
• 审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》，聘任陈创举先生为公司总经理，同意10票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选杨思光先生为战略委员会委员，同意10票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选陈伟东先生为薪酬与考核委员会委员，同意10票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会安全健康环保委员会委员的议案》，补选张雷先生为安全健康环保委员会委员，同意10票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决。
• 审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

江苏徐矿能源股份有限公司将于2025年8月12日14点30分召开2025年第三次临时股东会，地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月12日9:15-15:00。会议审议议案为关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案，A股股东可投票。议案详情已于2025年7月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年8月5日。会议集中登记时间为2025年8月8日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00，登记地点为江苏省徐州市云龙区钱塘路7号。股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。联系地址为江苏省徐州市云龙区钱塘路7号，电话0516-85320939。与会股东住宿及交通费自理。

关于增加2025年度关联交易预计的公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于增加采购运输服务关联交易额度的议案，关联董事回避表决，7名非关联董事一致同意。独立董事也一致同意该议案，认为符合公开、公平、公正原则，不影响公司独立性。本次增加关联交易涉及向徐矿集团及其附属企业、公司联营企业采购运输、仓储服务，原预计金额12000万元，增加5500万元，调整后2025年预计金额为17500万元。主要关联方包括徐州矿务集团有限公司和陕西宝麟铁路有限责任公司。关联交易定价原则为有政府规定价格的依据该价格，无政府定价的参照市场定价协商制定。此次增加关联交易是为了满足客户需求，提升经济效益，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情况。

关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

江苏徐矿能源股份有限公司发布关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告。2025年7月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过相关议案。会议同意提名陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，会议同意聘任陈创举先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此外，会议还审议通过了补选董事会专门委员会委员的议案，具体为：杨思光先生补选为战略委员会委员；陈伟东先生补选为薪酬与考核委员会委员；张雷先生补选为安全健康环保委员会委员及主任委员。补选后的董事会各专门委员会成员包括：战略委员会由于洋先生和杨思光先生组成，于洋先生任主任委员；审计合规委员会由侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成，侯晓红女士任主任委员；提名委员会由王后海先生和侯晓红女士组成，王后海先生任主任委员；薪酬与考核委员会由吴梦云女士、陈伟东先生和王后海先生组成，吴梦云女士任主任委员；安全健康环保委员会由张雷先生、刘焕新先生和赵振先生组成，张雷先生任主任委员。

华泰联合证券有限责任公司关于增加2025年度关联交易预计事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，对苏能股份增加关联交易预计事项进行了核查。2025年7月11日，公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，并提交董事会审议。2025年7月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，非关联董事一致通过。

根据生产经营实际需要，公司拟与徐州矿务集团有限公司及其附属企业、公司联营企业增加采购运输服务关联交易。2025年原预计金额为12,000万元，本次增加预计金额为5,500万元，增加后2025年预计金额为17,500万元。定价政策为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，参照市场定价协商制定。关联方包括徐州矿务集团有限公司和陕西宝麟铁路有限责任公司，资信情况良好，具备履约能力。

此次关联交易旨在满足公司经营生产需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。华泰联合证券对苏能股份增加2025年度关联交易预计事项无异议。

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