股市必读：欧林生物（688319）7月15日主力资金净流出277.12万元，占总成交额3.34%

截至2025年7月15日收盘，欧林生物(688319)报收于17.75元，上涨1.43%，换手率1.16%，成交量4.7万手，成交额8306.42万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日主力资金净流出277.12万元，占总成交额3.34%。
• 公司公告汇总：欧林生物拟取消监事会并修订《公司章程》，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

7月15日，欧林生物的资金流向情况如下：- 主力资金净流出277.12万元，占总成交额3.34%；- 游资资金净流出202.48万元，占总成交额2.44%；- 散户资金净流入479.6万元，占总成交额5.77%。

公司公告汇总

第六届监事会第十四次会议决议公告

成都欧林生物科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规及实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会部分职权将由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

成都欧林生物科技股份有限公司将于2025年7月30日13点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为成都高新区天欣路99号公司会议室。会议将审议以下议案：- 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案- 关于修订、废止公司部分治理制度的议案- 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案- 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

股权登记日为2025年7月23日，登记时间为2025年7月29日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。登记地点为四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室。会议联系人：吴畏，电话：028-69361198。现场会议出席者食宿及交通费自理。

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

成都欧林生物科技股份有限公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。监事会职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。修订《公司章程》涉及多项内容，包括股东大会表述改为股东会，删除监事相关表述，部分文字调整。此外，公司制定、修订和废止了多项治理制度，其中股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等需提交股东大会审议。修订后的制度旨在进一步完善公司治理结构，与最新法律法规保持一致。上述事项尚需提交股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准为准。

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（鞠佃文、陈正旭、段宏）

提名人成都欧林生物科技股份有限公司董事会提名鞠佃文、陈正旭、段宏为第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。被提名人无不良记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在成都欧林生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人保证上述声明真实、完整和准确。

关于公司董事会换届选举的公告

成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年7月14日，第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。提名樊绍文、樊钒、张鹏飞、陈爱民、余云辉为非独立董事候选人，鞠佃文、陈正旭、段宏为独立董事候选人，其中段宏为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。公司将依法选举一名职工代表董事。2025年第一次临时股东大会将于7月30日召开，选举产生的5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事将组成第七届董事会，任期三年。在新董事就任前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人符合相关法律、法规规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。公司对第六届董事会董事任职期间的贡献表示感谢。

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