股市必读：*ST节能（000820）7月4日主力资金净流入276.15万元

截至2025年7月4日收盘，*ST节能(000820)报收于2.83元，上涨2.17%，换手率2.96%，成交量8.78万手，成交额2508.11万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月4日主力资金净流入276.15万元，显示市场主力对公司股票的积极态度。
• 公司公告汇总：第十届董事会第五次临时会议审议通过多项重要议案，包括增补非独立董事、修订公司章程、取消监事会等，相关议案将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2025年7月21日召开第一次临时股东会，审议多个重要议案，包括修订公司章程和购买董事及高级管理人员责任险。

交易信息汇总

7月4日，*ST节能的资金流向情况如下：- 主力资金净流入276.15万元；- 游资资金净流出140.09万元；- 散户资金净流出136.06万元。

公司公告汇总

第十届董事会第五次临时会议决议公告

神雾节能股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于2025年7月3日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，提名余良程先生为第十届董事会非独立董事，该议案需提交股东会审议。- 审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》，聘请侯体华先生为公司常务副总经理。- 审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交股东会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月21日下午14:30召开。- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，因股票期权激励计划行权增加注册资本，并根据相关法律法规对公司章程进行修订，取消监事会和监事岗位，该议案需提交股东会审议。- 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后更名为《股东会议事规则》，该议案需提交股东会审议。

第十届监事会第五次临时会议决议公告

神雾节能股份有限公司第十届监事会第五次临时会议于2025年7月3日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，根据相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，对公司章程进行了修订。主要内容包括：公司不再设立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，取消职工代表监事，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将在议案经股东会审议通过后废止。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

神雾节能股份有限公司将于2025年7月21日14:30在武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼召开2025年第一次临时股东会，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议将审议四个议案，包括增补公司非独立董事、修订公司章程、修订股东大会议事规则和购买董事和高级管理人员责任险。其中，修订公司章程和议事规则为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

神雾节能股份有限公司于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因股票期权激励计划行权，公司注册资本增加至64,655.5179万元，已发行股份数为64,655.5179万股，全部为普通股。根据相关法律法规，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》有关条款。主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，取消“监事会”，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。此外，公司根据最新法律法规及实际情况，对涉及公司治理、股东权利义务、董事会及董事会议事规则、利润分配政策、内部审计制度等方面进行了修订。

关于增补公司非独立董事的公告

神雾节能股份有限公司于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过关于增补公司非独立董事的议案。经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

神雾节能股份有限公司于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。投保方案主要内容包括：投保人为神雾节能股份有限公司，被保险人为公司及子公司全体董事、高级管理人员；责任限额不超过人民币1.5亿元；保险费用不超过人民币43万元/年；保险期限为一年，后续可续保或重新投保。

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