每周股票复盘：沪光股份（605333）为全资子公司提供4000万元担保

截至2025年7月4日收盘，沪光股份（605333）报收于27.12元，较上周的27.3元下跌0.66%。本周，沪光股份6月30日盘中最高价报27.5元。7月4日盘中最低价报26.81元。沪光股份当前最新总市值118.45亿元，在汽车零部件板块市值排名41/229，在两市A股市值排名1375/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：沪光股份为全资子公司重庆沪光提供4000万元担保。
• 公司公告汇总：取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则。
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：修订多项内部管理制度，包括《独立董事工作制度》等。

公司公告汇总

关于为全资子公司提供担保的进展公告

沪光股份为全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司提供4000万元的连带责任保证担保，用于其在中国建设银行股份有限公司（重庆渝北）支行申请的综合授信额度。截至披露日，公司累计对外担保余额为115207.28万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的51.76%。

第三届董事会第十三次会议决议公告

第三届董事会第十三次会议审议通过三项主要议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则；二是修订公司部分管理制度；三是关于公司向特定对象发行股票相关授权。会议还审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

第三届监事会第十三次会议决议公告

第三届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司将于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及多项公司管理制度的修订议案。股权登记日为2025年7月15日，登记时间为2025年7月18日。

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订《公司章程》及相关议事规则，取消涉及“监事”、“监事会”的表述，新增关于公司设立共产党组织的规定。修订多项内部管理制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等。

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