股市必读：洪田股份（603800）6月5日主力资金净流出604.93万元

截至2025年6月5日收盘，洪田股份(603800)报收于23.02元，下跌0.35%，换手率1.36%，成交量2.83万手，成交额6503.47万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月5日主力资金净流出604.93万元，而游资和散户资金分别净流入132.51万元和472.41万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议选举赵伟斌为董事长，陈贤生为副董事长，并审议通过多项重要议案，包括授权董事长审批权限和高级管理人员薪酬方案。

交易信息汇总

6月5日，洪田股份的资金流向显示，主力资金净流出604.93万元；游资资金净流入132.51万元；散户资金净流入472.41万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，会议应到董事7人，实到7人，赵伟斌先生主持。会议审议通过了以下议案：- 选举赵伟斌先生为第六届董事会董事长，陈贤生先生为副董事长，任期均为三年。- 选举第六届董事会各专门委员会人员组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期三年。- 授权董事长审批权限，提高公司决策效率。- 聘任朱开星先生为公司总经理和董事会秘书，杨成虎先生为财务总监，钱爱红女士为证券事务代表，任期均为三年。- 审议通过关于高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案将提交股东会审议。- 提议于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东会。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

江苏洪田科技股份有限公司将于2025年6月23日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为洪田科技（南通）有限公司三楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案，该议案已由第六届董事会第一次会议审议通过并提请股东会审议。股权登记日为2025年6月18日，参会股东需提供相应证件及委托书，登记时间为2025年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00，登记地点为会议地点。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。联系人：董办证券事务部，联系电话：0512-66732011，邮箱：dongban@ht-tec.net。

2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏洪田科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月4日召开，会议地点为洪田科技（南通）有限公司三楼会议室。出席股东和代理人人数62，持有表决权股份总数66553301股，占公司有表决权股份总数的比例33.0003%。会议由董事会召集，董事长赵伟斌主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。审议通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于取消监事会的议案。选举产生第六届董事会非独立董事赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭和独立董事高文进、陈妙财、陈旋旋。

上海市锦天城律师事务所关于江苏洪田科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所魏栋梁、刘美辛律师见证，认为本次股东大会通过的决议合法有效。

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

江苏洪田科技股份有限公司于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举和聘任多项议案。会议选举赵伟斌为第六届董事会董事长，陈贤生为副董事长，任期均为三年。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员包括赵伟斌、陈贤生、高文进、陈妙财、陈旋旋等人，其中高文进为会计专业人士，任期三年。会议还聘任朱开星为公司总经理及董事会秘书，杨成虎为财务总监，任期均为三年。朱开星具备丰富的证券事务经验，曾任山东东方海洋科技股份有限公司副总经理等职务。杨成虎拥有注册会计师、注册税务师、律师资格，曾在多家企业担任财务主管和高管职位。此外，会议聘任钱爱红为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。钱爱红曾任中山证券有限责任公司综合部经理等职务，2022年10月起任公司证券事务代表。所有聘任人员均符合相关法律法规规定的任职资格。

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

江苏洪田科技股份有限公司于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，审议了关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案。为实现公司战略发展目标，调动工作积极性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及公司章程有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营运行情况与地区薪资水平，拟订董事、高级管理人员薪酬方案。适用对象为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。董事薪酬方案为：独立董事和非独立董事津贴均为每年10万元（含税），按季度发放，需经股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，固定薪资按已签订的劳动合同执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金，自董事会审议通过之日起生效。

关于授权董事长审批权限的公告

江苏洪田科技股份有限公司于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》。为提高公司决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司除相关法律法规、《公司章程》等规定应提交董事会、股东会审议批准之外的公司日常或非日常经营事项，由董事长批准办理并签署有关法律文件。该授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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