股市必读：锦江酒店（600754）6月4日主力资金净流入1005.69万元

截至2025年6月4日收盘，锦江酒店(600754)报收于23.26元，上涨0.95%，换手率0.66%，成交量6.03万手，成交额1.4亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 6月4日主力资金净流入1005.69万元，显示市场对公司股票的积极态度。
• 公司公告汇总: 锦江酒店计划发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案已通过董事会和监事会审议。
• 公司公告汇总: 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计、风控与合规委员会行使。
• 公司公告汇总: 聘请毕马威会计师事务所为H股上市的审计机构，负责出具相关会计师报告并提供其他申请文件意见。
• 公司公告汇总: 部分募投项目增加实施主体，上海锦江都城酒店管理有限公司成为酒店装修升级项目的实施主体。

交易信息汇总

6月4日，锦江酒店的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1005.69万元；- 游资资金净流出500.42万元；- 散户资金净流出505.27万元。

公司公告汇总

锦江酒店第十届董事会第四十一次会议决议公告

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2025年6月4日召开，审议通过多项议案，包括但不限于：- 同意部分募集资金投资项目增加实施主体，开立募集资金专项账户；- 取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度；- 公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单；- 发行H股股票并在香港联交所主板上市及其具体方案；- 公司转为境外募集股份有限公司；- H股发行决议有效期；- 授权董事会办理H股发行相关事项；- 前次募集资金使用情况报告；- H股募集资金使用计划；- H股发行前滚存利润分配方案；- 聘请H股发行及上市的审计机构；- 修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则；- 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》；- 确定公司董事角色；- 同意公司在香港进行非香港公司注册；- 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；- 召开2024年年度股东大会。

锦江酒店第十届监事会第二十二次会议决议公告

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2025年6月4日召开，会议审议并通过了以下议案：- 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案；- 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；- 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案及相关方案；- 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案；- 关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案；- 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案；- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；- 关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案；- 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案；- 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案；- 关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案。

锦江酒店关于召开2024年年度股东大会的通知

上海锦江国际酒店股份有限公司将于2025年6月25日13点30分召开2024年年度股东大会，地点在上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、聘请2025年度财务报表和内控审计机构等议案。此外，还将审议关于公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案，以及选举第十一届董事会董事和独立董事等累积投票议案。

锦江酒店关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

上海锦江国际酒店股份有限公司于2025年6月4日召开董事会和监事会会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计、风控与合规委员会行使。主要修订内容包括：公司章程中涉及“监事会”、“监事”的表述均替换为“审计、风控与合规委员会”或相应成员；新增条款明确法定代表人职权及法律责任；股东会职权调整，取消监事会提议召开临时股东会的权利；调整对外担保、利润分配等条款。此外，公司还将修订或废止多项公司治理制度，包括废止监事会议事规则，修订股东大会议事规则、独立董事制度等。

锦江酒店关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

上海锦江国际酒店股份有限公司于2025年6月4日召开第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十二次会议，审议通过聘请毕马威会计师事务所为公司H股上市的审计机构，负责出具相关会计师报告并提供其他申请文件意见，并担任公司完成H股上市后首个会计年度的境外审计机构。

锦江酒店关于部分募投项目增加实施主体、增加募集资金专户的公告

上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票募集资金净额为4978545167.30元。为加快募投项目建设，公司增加上海锦江都城酒店管理有限公司为酒店装修升级项目实施主体。锦江都城注册资本4300万元人民币，法定代表人毛啸，为公司全资子公司。为规范募集资金管理，公司拟在中国工商银行股份有限公司外滩支行开立募集资金专项账户。

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