股市必读：光明乳业（600597）6月3日主力资金净流出1510.6万元

截至2025年6月3日收盘，光明乳业(600597)报收于8.75元，上涨0.81%，换手率1.21%，成交量16.73万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月3日，光明乳业主力资金净流出1510.6万元，游资资金净流出257.26万元，散户资金净流入1767.86万元。
• 公司公告汇总：光明乳业第七届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，包括提名新一届董事会董事及独立董事候选人，并提议设立新一届董事会专门委员会。
• 公司公告汇总：光明乳业全资子公司光明乳业国际向中国建设银行和中国银行申请共计1.3亿新西兰元借款，由光明乳业提供连带责任保证担保。
• 公司公告汇总：光明乳业将于2025年6月23日召开2024年度股东大会，审议多项议案并选举新一届董事、独立董事和监事。

交易信息汇总

6月3日，光明乳业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1510.6万元；- 游资资金净流出257.26万元；- 散户资金净流入1767.86万元。

公司公告汇总

第七届董事会第二十八次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年5月30日召开，审议通过了以下议案：1. 提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为第八届董事会普通董事候选人；2. 提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第八届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）；3. 提议设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；4. 同意光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保；5. 决定召开2024年度股东大会。

第七届监事会第十六次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2025年5月30日召开，审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》，提名张宇桢女士、沈竹莺女士为第八届监事会监事候选人，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

关于召开2024年度股东大会的通知

光明乳业股份有限公司将于2025年6月23日13点30分召开2024年度股东大会，地点为上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》等10项非累积投票提案，以及选举新一届董事、独立董事和监事的累积投票提案。

关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的公告

光明乳业全资子公司光明乳业国际投资有限公司向中国建设银行和中国银行申请共计1.3亿新西兰元借款，借款期限一年，以替换即将到期的借款，满足业务发展资金需求。其中，向中国建设银行申请9000万新西兰元，向中国银行申请4000万新西兰元，利率均为浮动利率三个月BKBM+0.75%，由光明乳业提供连带责任保证担保。本次借款完成后，光明乳业国际将继续向其下属子公司新莱特提供贷款，不会对本公司资产负债率和经营成果造成重大影响。

独立董事提名人声明与承诺

光明乳业股份有限公司董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与光明乳业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺（毛惠刚）

毛惠刚先生声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任光明乳业股份有限公司独立董事独立性的关系。毛惠刚先生具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。

独立董事候选人声明与承诺（赵子夜）

赵子夜先生声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。赵子夜先生具备会计专业的教授职称及会计学博士学位，有5年以上全职工作经验。

独立董事候选人声明与承诺（高丽）

高丽女士声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任光明乳业股份有限公司独立董事独立性的关系。高丽女士具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

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