电投产融：重组相关议案已在5月26日获得股东大会的顺利通过

证券之星消息，电投产融(000958)05月29日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：董秘您好！2025年5月26日临时股东大会通过的决议还需股东大会通过，那具体什么时间股东大会正式开会审议那？谢谢！
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。重组相关议案已在5月26日获得股东大会的顺利通过，有关详情请参阅5月27日披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》。后续公司将严格履行上市公司审议决策程序，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。感谢您的关注。

投资者：资产重组方案股东大会通过后，提交深交所、证监会审核预计需要多久能正式通过？一般期限是多少
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！根据相关监管程序，本次重组项目后续还需完成获得深交所审核通、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节。有关详情请参阅2025年5月16日披露的《电投产融:重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。后续公司将严格履行上市公司审议决策程序，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。感谢您的关注！

投资者：公司向30余个特定对象增发50亿元股份募集资金，定价基准日是发行首日，发行价格是发行首日前20日的股票平均价格的80%，目前这些都是变量。参考资产置换价格3.53元/股，目前公司股票价格7元还过高，5-6元以下是市场稍微能接受的价格。请问公司是不是为了特定对象有意愿认购股份（至少远低于当前股价），公司在配合主力打压股价？请公司出来解释一下，是不是再和认购方进行利益输送（让他们能更低价拿到股份）。
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！本次重组募集配套资金工作预计将在本次交易获得深交所审核通过以及中国证监会予以注册后启动，发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定，公司不存在打压股价或利益输送等情形。感谢您的关注！

投资者：电投产融资产重组之后，已经没有了金融资产，是不是要改名字了？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！重组完成后，公司如若计划变更证券简称，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，后续请及时关注公司对外披露的公告，感谢您对公司的关注。

投资者：公司今年在跨区域资源整合方面有没有什么打算？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！电投产融当下正推进重大资产重组，未来重组交易完成后，公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。当前国家电投集团控制的未在本次交易中注入上市公司的核电机组主要为国家核电持股的国核示范下属“国和一号”示范工程项目2台机组、湛江核电下属廉江核电项目2台机组、广西核电下属白龙核电项目2台机组等，除国核示范1号机组于2024年12月商运外（需待2号机组商运后方具备注入条件），上述其他核电机组均尚未建成投产。国家电投集团和国家核电已作出承诺，将上市公司作为国家电投集团核能发电业务的唯一整合平台。未来经履行必要的决策、审议及批准等程序后，通过包括但不限于股权收购、资产重组等方式将符合注入条件的相关核电资产逐步注入上市公司。感谢您的关注！

投资者：请董秘介绍一下当前公司的核电项目审批进展、电价政策及公司现金流状况，谢谢！
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！关于核电项目审批进展，电投核能旗下的海阳核电三期工程的5、6号机组于2025年4月27日获国务院常务会议决定核准，拟建设2台国产化CAP1000压水堆核电机组，单台机组装机容量为130万千瓦，在建机组总装机容量为260万千瓦，5、6号机组建成投运后，山东核电将成为世界最大的完全采用非能动压水堆核电技术的核能基地。关于电价政策，在我国现行的电力监管体制下，发电企业的上网电价由核准电价和市场电价组成，其中，核准电价是由国家相关价格主管部门核定，发电企业无法控制或改变上网电价的核定标准；市场电价根据市场供需情况确定，有一定的波动性。本次交易的拟置入资产电投核能近年来每年经营活动产生的现金流量净额约为30-45亿元。本次交易完成后，上市公司和电投核能将充分发展核电运营资产整合平台业务，保障各板块业务现金流的持续性和稳定性。同时，上市公司也将与电投核能一起尽快完成收购后的资源整合、业务整合以及管理融合工作，实现资源互补，提高上市公司整体竞争力，实现本次交易的效益最大化，增强上市公司的盈利能力及资产质量，维护上市公司中小股东利益。感谢您的关注！

投资者：尊敬的董秘，你好！是不是新上任的董事长能力不行？我看股票维护的相当差。而且开完会也没有揭露不好的消息。但是股票狂掉。你让股民怎么会有信心？
电投产融董秘：尊敬的投资者您好！股价波动系多种因素影响，公司一直以来高度重视资本市场，积极推动提升上市公司投资价值的相关内部制度不断完善，研究提升上市公司投资价值的具体措施，当前已严格按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管规定，贯彻落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，进一步提升企业经营发展水平。目前公司正在积极推进重组事项，未来重组方案交易完成后，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，公司将持续长期着眼于战略目标及未来可持续发展，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营模式、投资资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。感谢您的关注！

投资者：请问5月26日临时股东会召开吗？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！5月26日股东大会已如期召开，重组相关议案已顺利通过会议审议，有关详情请参阅5月27日披露的《电投产融:2025年第三次临时股东大会决议公告》。感谢您的关注！

投资者：什么时间分红？重组什么时可以完成？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！关于分红详见2025年4月26日公告的《关于2024年度利润分配预案的公告》，分红方案已经2025年5月16日召开的股东大会审议通过，实施情况敬请关注公司后续公告。关于重组进程，本次重组尚需通过深交所审核、经中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节，时间具备不确定性，公司将严格履行信批义务，敬请关注公司后续公告。感谢您的关注！

投资者：公司重组后，预计已有核电装机容量和在建装机容量各有多大规模？新的资产注入计划或者投产项目是否按计划推进？未来投产后对公司毛利率的提升幅度是否有测算？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！截至2025年4月底，电投核能控股在运核电机组2台、合营在运核电机组6台，在运核电机组权益装机规模745万千瓦；控股在建机组4台，装机510万千瓦；并拥有优良的沿海储备厂址。此外，国家电投集团控股但尚未注入电投核能的在运和在建机组共有6台，合计装机规模807万千瓦。上述项目储备将为电投核能装机规模的持续增长打下了坚实基础。在我国核电发展潜力巨大，前景广阔的背景下，电投核能的核电装机规模将稳步增长，迎来高质量发展时期。电投产融当下正推进重大资产重组，拟置出现有金融业务，同时拟置入核电业务。未来重组方案交易完成后，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。未来电投产融本次重组交易圆满完成后，优质核电资产的注入将显著增加上市公司资产规模及业务实力，同时将显著增加总资产、净资产、营业收入等主要财务数据，从而提升上市公司资产质量和盈利能力，为投资者带来长期而稳定的价值回报。公司严格按照法律法规及证监会、交易所相关规定履行信息披露义务，有关信息敬请关注公司公告。感谢您的关注！

投资者：“控股股东国家电力投资集团有限公司提交临时提案，因重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关文件中的财务数据已过有效期，提请审议以2024年12月31日为审计基准日的审计报告、备考审阅报告及修订后的重组报告书（草案）（修订稿），并取消原对应议案”。请问上述信息是否属实？是否对重组有影响？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！此次修订系因原财务数据有效期届满而进行的常规性更新，属于重组推进过程中的正常程序性调整，不会对本次重组构成不利影响。5月26日股东大会审议通过重组相关议案，有关详情请参阅5月27日披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》。根据相关监管程序，本次重组项目还需经深交所审核通过、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节。感谢您的关注！

投资者：上市公司股东通过后，离证监会通过正式实施重组一般时间情况下需要多久？公司是不是要名，比如“电投核电”呢？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！根据相关监管程序，本次重组项目后续还需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节，时间具有不确定性。重组完成后，公司如若计划变更证券简称，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，后续请及时关注公司对外披露的公告。感谢您的关注！

投资者：买了你们股票，真的，心力憔悴，也不问别的，最新的股东人数
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！截至2025年3月末，股东户数为158,998名，公司已在《2025年一季报》中披露，请关注公司有关公告。感谢您的关注！

投资者：5月26日的临时股东大会是否已经开完？如没有开完请问什么时候开完？是否有确切关于资产重组的推进时间？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。重组相关议案已在5月26日获得股东大会的顺利通过，有关详情请参阅2025年5月27日披露的《电投产融:2025年第三次临时股东大会决议公告》。根据相关监管程序，本次重组项目后续还需完成获得深交所审核通、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节。感谢您的关注。

投资者：5月26日开的临时股东大会，有什么好消息
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。重组相关议案已在5月26日获得股东大会的顺利通过，有关详情请参阅2025年5月27日披露的《电投产融:2025年第三次临时股东大会决议公告》。后续公司将严格履行上市公司审议决策程序，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。感谢您的关注。

投资者：电投产融资产置换发行的股份数，加上配套募集流动资金发行的股份数，再加上现有股本数，届时合计总股本将达到多少？谢谢！
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。公司现有股本数量为5,383,418,520股，本次发行股份购买资产的发行数量为11,902,047,931股，配套募集资金对应的发行数量将根据询价结果最终确定。本次配套融资规模不超过500,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，最终发行数量将在本次交易获得深交所审核通过、获得中国证监会同意注册后，根据询价结果最终确定。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告，感谢您对公司的关注。

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