股市必读：骆驼股份（601311）5月28日主力资金净流出100.75万元

截至2025年5月28日收盘，骆驼股份(601311)报收于8.39元，下跌0.47%，换手率0.7%，成交量8.21万手，成交额6924.39万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日，骆驼股份主力资金净流出100.75万元，游资资金净流入757.65万元，散户资金净流出656.9万元。
• 公司公告汇总：骆驼股份第十届董事会第一次会议选举刘长来为董事长，审议通过多项人事任命；2024年年度股东大会审议通过包括修订公司章程在内的多项议案；王洪艳女士当选为第十届董事会职工代表董事。

交易信息汇总

5月28日，骆驼股份的资金流向情况如下：主力资金净流出100.75万元；游资资金净流入757.65万元；散户资金净流出656.9万元。

公司公告汇总

骆驼股份第十届董事会第一次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月27日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事刘长来主持。会议审议通过了以下议案：选举刘长来为公司第十届董事会董事长，孙权为副董事长，任期三年。选举产生各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。聘任孙权为公司总裁，高国兴、刘婷、邓国强、谢云清、孙光忠、刘科、刘知力、唐乾为公司副总裁，谢燕娥为公司财务负责人，余爱华女士为公司董事会秘书，任期均为三年。所有决议均获得全体董事一致同意。公司高级管理人员的任职资格已通过董事会提名委员会审核，部分人员还通过了董事会审计委员会审议。

骆驼股份2024年年度股东大会决议公告

骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开，由董事长刘长来主持，采用现场投票及网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共250人，持有表决权股份总数433,155,894股，占公司有表决权股份总数的36.9225%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算与预算报告、利润分配预案、聘请2025年度会计师事务所、2025年度投资计划、申请综合授信额度、预计2025年度日常关联交易、为经销商银行授信提供担保、为全资子公司提供担保、董事和监事2025年度薪酬方案、未来三年股东回报规划、修订公司章程、修订多项公司治理制度、制订董事及高管薪酬管理制度、制订会计师事务所选聘制度等多项议案。其中，关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案获得超过2/3的赞成票通过。此外，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事。

北京德恒律师事务所关于骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见。会议于2025年5月27日14:00在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开，董事长刘长来主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场会议的股东及授权代表共7人，代表有表决权股份420,470,215股，占总股本的35.8413%；网络投票股东243人，代表有表决权股份12,685,679股，占总股本的1.0813%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、聘请会计师事务所、2025年度投资计划、申请综合授信额度、预计关联交易、为经销商银行授信提供担保、为全资子公司提供担保、董事和监事薪酬方案、未来三年股东回报规划、修订公司章程及多项公司治理制度、制订董事及高管薪酬管理制度、会计师事务所选聘制度、董事会换届选举等议案。议案5、6、9、14、20、21对中小投资者单独计票，议案9、12关联股东回避表决，议案16为特别决议事项，其余为普通决议事项。会议决议合法有效。

骆驼股份关于选举职工代表董事的公告

骆驼集团股份有限公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司职工代表大会制度》的有关规定，公司于2025年5月27日召开2025年职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，一致同意选举王洪艳女士为公司第十届董事会职工代表董事，履行董事义务，行使董事职权。王洪艳女士的任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司2024年年度股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事之日起至该届董事会届满之日止。王洪艳女士：1971年出生，专科学历，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司财务总监、财务部经理、监事会主席，现任公司审计部经理。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。