股市必读：福元医药（601089）5月28日主力资金净流出170.67万元

截至2025年5月28日收盘，福元医药(601089)报收于16.1元，下跌0.49%，换手率0.6%，成交量1.24万手，成交额2006.52万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日，福元医药主力资金净流出170.67万元，散户资金净流入174.27万元。
• 公司公告汇总：福元医药2025年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并选举产生了第三届董事会和监事会成员。

交易信息汇总

5月28日，福元医药的资金流向如下：- 主力资金净流出170.67万元；- 游资资金净流出3.6万元；- 散户资金净流入174.27万元。

公司公告汇总

北京福元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2025年5月27日
• 地点：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号公司二楼会议室
• 出席情况：出席股东和代理人人数124，持有表决权的股份总数349244831股，占公司有表决权股份总数的74.6250%
• 主持人：董事长黄河
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 审议通过议案：
• 关于修订《公司章程》的议案，同意票数349172182股，占99.9791%
• 通过累积投票制选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事以及第三届监事会非职工代表监事
• 见证律师意见：浙江天册律师事务所周剑峰、童智毅律师认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

浙江天册律师事务所关于北京福元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议召集与召开：由董事会提议并召集，通知于2025年4月30日发布
• 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票时间为同日9:15-15:00
• 审议议案：《关于修订<公司章程>的议案》、董事会和监事会换届选举议案
• 出席人员：股权登记日登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事及高管、见证律师等
• 表决情况：福元医药有表决权股份总数为468,000,000股，实际出席股东及代理人共124人，代表有表决权股份349,244,831股，议题全部获得通过，表决结果合法有效

北京福元医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

• 会议时间：2025年5月27日
• 主持人：董事黄河先生
• 出席情况：应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名
• 审议通过议案：
• 选举黄河先生为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同
• 选举第三届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会
• 聘任黄河先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同
• 聘任张莉瑾为公司董事会秘书，耿玉先、李永、产运霞、苗启为公司副总经理，杨徐燕为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与第三届董事会相同
• 聘任王佳黎为公司审计部负责人，郑凯微为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同
• 表决情况：表决情况均为同意8票，反对0票，弃权0票
• 会议合法性：会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效

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