股市必读：*ST中基（000972）5月28日主力资金净流出303.9万元

截至2025年5月28日收盘，*ST中基(000972)报收于3.49元，下跌0.85%，换手率0.81%，成交量6.21万手，成交额2164.95万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出303.9万元，而游资和散户资金分别净流入104.06万元和199.84万元。
• 公司公告汇总: *ST中基将于2025年6月13日召开第三次临时股东大会，审议增补公司董事及为子公司提供关联担保的议案。
• 关于增补公司董事的公告: 新任董事候选人李娟女士的提名已经通过董事会审议，将提交股东大会审议。

交易信息汇总

5月28日，*ST中基的资金流向显示，主力资金净流出303.9万元；游资资金净流入104.06万元；散户资金净流入199.84万元。

公司公告汇总

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告

中基健康产业股份有限公司计划于2025年6月13日上午11:00在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月13日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月9日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事及部分高级管理人员、法律顾问。会议将审议《关于增补公司董事的议案》和《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》。现场登记时间为2025年6月12日10：00-14：00；16：00-19：30，地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程详见附件。备查文件包括股东大会的董事会决议及深交所要求的其他文件。

关于增补公司董事的公告

原董事孙立军先生因工作原因辞职，不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该议案需提交公司股东大会审议。李娟女士，1981年1月出生，毕业于石河子大学给排水工程专业，本科学历，高级工程师。李娟女士不存在不得提名为上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十届董事会第十三次临时会议决议公告

中基健康产业股份有限公司于2025年5月27日以传真通讯方式召开第十届董事会第十三次临时会议，会议通知于5月22日以传真、电子邮件方式发出。公司8名董事在规定时间内参加了表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过三项议案：一是审议通过《关于增补公司董事的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。二是审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事袁家东先生回避表决，该议案亦需提交公司股东大会审议。三是审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。详细内容见公司同日披露的相关公告。

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