股市必读：昭衍新药（603127）5月27日董秘有最新回复

截至2025年5月27日收盘，昭衍新药(603127)报收于17.04元，上涨0.65%，换手率3.13%，成交量19.71万手，成交额3.36亿元。

董秘最新回复

投资者： 随着人工智能的发展及FDA的推进，贵公司核心的传统业务将大面积受到波及，而贵公司作为头部的​​临床前CRO（医药研发外包服务）企业，具有庞大的数据基本盘作为天然优势，贵公司是否有将这些天然优势转换为新的护城河，以新质生产力大模型的临床前CRO服务模式促进公司快速发展与估值重估的行动与打算？
董秘： 您好！公司一直致力于不断提升自身药物评价的创新能力，同时，也在积极和第三方软件公司开展合作，以提高自身的信息化能力，助推实验效率和质量提升，给客户提供更优质的服务。感谢关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：5月27日昭衍新药主力资金净流出747.95万元，游资资金净流出1149.1万元，散户资金净流入1897.05万元。
• 公司公告汇总：昭衍新药将于2025年6月18日召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议，审议多项议案。
• 公司公告汇总：昭衍新药将回购注销411365股限制性股票，回购价格为42.37元/股，总股本将减至749477334股。

交易信息汇总

5月27日昭衍新药的资金流向情况如下：- 主力资金净流出747.95万元；- 游资资金净流出1149.1万元；- 散户资金净流入1897.05万元。

公司公告汇总

关于召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议的通知

北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年6月18日14点30分召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议。会议地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。会议审议内容包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配、续聘会计师事务所、董事和监事薪酬方案、变更注册资本、修订公司章程及给予董事会回购股份一般性授权等议案。特别决议议案需特别多数通过，部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月11日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，公司还将提供智能短信提醒服务。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东登记需提供身份证明、股票账户卡等相关文件。联系人：贾丰松，电话：010-67869582，邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com。

昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议的会议资料

北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年6月18日召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室。网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。会议主要审议公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事及监事薪酬方案、变更注册资本、修订公司章程及授权董事会回购公司A股和/或H股股份等议案。公司2024年实现营业收入20.18亿元，归属于上市公司股东的净利润7407.54万元。会议还将听取独立董事述职报告。股权登记日为2025年6月11日。

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2023年10月30日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了终止实施2021年A股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案。公司将回购注销已授予尚未解除限售的411365股限制性股票，回购价格为42.37元/股。2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司变更注册资本的议案，回购注销完成后，公司总股本将由749888699股减至749477334股，注册资本也相应减少。根据相关法律法规，公司通知债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人申报债权需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的还需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件等；债权人为自然人的需携带有效身份证的原件及复印件。申报登记地点为北京市经济技术开发区荣京东街甲5号，时间为2025年5月27日起45天内，联系人贾丰松，电话010-67869582。

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