*ST银鸽：第九届董事会第二十三次会议决议公告

    证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：临2020-060
    
    河南银鸽实业投资股份有限公司
    
    第九届董事会第二十三次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、有关董事会决议情况
    
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
    
    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
    
    （三）本次董事会会议于2020年6月5日上午10点00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
    
    （四）本次董事会会议应参会董事6名，实际参会董事6名；公司监事和高管列席了本次会议；
    
    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    
    鉴于汪君先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，经董事长顾琦先生提名，现董事会拟聘任霍晓帆先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满，霍晓帆先生简历附后。
    
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
    （二）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
    
    根据公司业务发展需要，经董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，决定提名李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    该议案需提交公司股东大会审议。
    
    （三）审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》
    
    为保证公司健康平稳运营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公司拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请授信3.9亿元（包含但不限于银
    
    行借款或签发银行承兑汇票票面金额与保证金的敞口部分），授信期限一年，期
    
    间内授信额度可循环使用。
    
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
    特此公告。
    
    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年六月五日
    
    附件：
    
    霍晓帆：男，一九六九年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学。历任安阳化学工业集团有限责任公司财务副总监、财务总监，安阳龙宇投资管理有限公司财务总监，九天化工有限公司董事，河南省中原大化集团有限责任公司总会计师。现代行河南银鸽实业投资股份有限公司财务总监职务。
    
    李苍箐：女，一九六四年出生,汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，香港中文大学会计专业硕士，高级会计师。曾任河南正永会计师事务所有限公司总经理，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事，河南颍泰农化股份有限公司独立董事。现为众华会计
    
    师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。

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