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金博股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息

2020-06-06 00:00:00

证券代码:688598         证券简称:金博股份        公告编号:2020-007

                   湖南金博碳素股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 6 楼 638

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          33,794,539
普通股股东所持有表决权数量                                   33,794,539
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.2431
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           42.2431


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1.表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长廖寄乔先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中通讯方式出席 1 人;
3、 董事会秘书童宇出席了本次会议;财务总监周子嫄列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:湖南金博碳素股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  33,794,539     100       0       0          0       0


2、 议案名称:湖南金博碳素股份有限公司关于修订《公司章程(草案)》并办
理相应工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  33,794,539     100       0       0          0       0



3、 议案名称:湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  33,794,539     100       0       0          0       0




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
3        湖南金博碳素     4,512      100     0       0      0       0
         股份有限公司      ,089
         关于使用部分
         超募资金永久
         补充流动资金
         的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1 和议案 2 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过;
议案 3 为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分
之一以上表决通过;
议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

   律师:彭梨、张熙子

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的
人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。


             湖南金博碳素股份有限公司董事会
                            2020 年 6 月 6 日

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