广州酒家：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告

证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-017


      广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会
    完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
                        内审负责人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）于 2020 年 4
月 1 日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议方式召开
2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司董
事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限
公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份
有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案》。

    同日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事
会董事长、副董事长的议案》、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事
会各专门委员会委员及其主任委员的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公
司高级管理人员的议案》、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务
代表的议案》、《关于聘任刘少雄为广州酒家集团股份有限公司内审负责人的议
案》及《关于选举陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会主席的议
案》。具体情况如下：


    一、第四届董事会组成情况
    非独立董事：徐伟兵（董事长）、赵利平（副董事长）、孙晓莉
    独立董事：谢康、李进一、沈肇章、曹庸


    二、第四届董事会专门委员会组成情况
    审计委员会：沈肇章（主任委员）、李进一、曹庸
    预算委员会：徐伟兵（主任委员）、沈肇章、曹庸、赵利平、孙晓莉
    提名委员会：谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、李进一、曹庸
    薪酬与考核委员会：李进一（主任委员）、谢康、沈肇章
    战略委员会：徐伟兵（主任委员）、谢康、李进一、赵利平、孙晓莉


       三、第四届监事会组成情况
    股东代表监事：陈峻梅（监事会主席）、陈浩源
    职工代表监事：郭伟雄


       四、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人
    聘任赵利平先生为公司总经理，潘建国先生、黎钢先生为公司副总经理，陈
扬先生为公司董事会秘书，卢加女士为公司财务总监，梁洁女士为公司证券事务
代表，刘少雄先生为公司内审负责人。


    上述人员任期自 2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、
第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第四届董事会、监事会任期一
致。
    特此公告。
        报备文件

    1.广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议
    2.广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
    3.广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
    4.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立
意见
    5.关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事的会议
决议


                                          广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 2 日
附件：个人简历
       一、董事会成员
       徐伟兵先生：出生于 1970 年 11 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士。曾任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任公司
党委书记、董事长。
       赵利平先生：出生于 1971 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士，助理经济师。曾任公司党委委员、副总经理兼广州酒
家集团餐饮管理有限公司董事长，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
       孙晓莉女士：出生于 1974 年 5 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，管理学硕士。曾任广州市人民政府研究室城市发展处副处长，广州市
人民政府研究室社会发展处副处长、处长，现任广州酒家集团股份有限公司党委
副书记、董事。
       谢康先生：出生于 1963 年 10 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任本公司独立
董事，兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外
部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事、Duoyi Information,Inc 独立董
事。
       李进一先生：出生于 1964 年 3 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
法学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任本
公司独立董事，兼任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，盛京银行股份有
限公司独立非执行董事。
       沈肇章先生：出生于 1964 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授（系主任），任本公
司独立董事，兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独
立监事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限
公司独立董事。
       曹庸先生：出生于 1966 年 3 月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，理学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任本公司独立
董事。
    二、监事会成员
    陈峻梅女士：出生于 1965 年 6 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。曾任广州市国资委预算财务处副调研员，广州市纪委派驻
市国资委纪检组副组长、市监察局派驻市国资委监察室主任，广州市纪委派驻市
交委纪检组副组长兼综合室主任，现任公司监事会主席、广州地铁集团有限公司
监事会主席、广州医药集团有限公司监事会主席。
    陈浩源先生：出生于 1971 年 7 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历，经济师。曾任广州市广百置业有限公司副总经理，广州市
广百置业有限公司工会主席，广州百货企业集团有限公司企业管理部总监，现任
公司监事、广州岭南国际企业集团有限公司监事。
    郭伟雄先生：出生于 1969 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士，高级政工师。曾任公司党委办主任、团委书记、党委
委员、纪委副书记，现任公司工会主席、总法律顾问、职工监事、纪委委员，兼
任广州酒家集团利口福食品有限公司党总支书记。
    三、高级管理人员及其他人员
    赵利平先生：出生于 1971 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士，助理经济师。曾任公司党委委员、副总经理兼广州酒
家集团餐饮管理有限公司董事长，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
    潘建国先生：出生于 1965 年 11 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，理学博士。曾任广州百货企业集团有限公司党委委员、副总经理；广
百地产投资有限公司董事长，现任公司副总经理。
    黎钢先生：出生于 1968 年 3 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科。曾任广州商贸投资控股集团有限公司临时党委委员、副总经
理；广州友谊集团有限公司副总经理；广州友谊集团股份有限公司党委委员、副
总经理，现任公司副总经理。
    陈扬先生：出生于 1973 年 5 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工
商管理硕士，中国注册会计师协会会员，中国资产评估师。曾任北京中天衡平国
际资产评估有限公司常务副总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司广东分
公司负责人，现任公司董事会秘书、总经理助理。
    卢加女士：出生于 1975 年 6 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科。曾任公司财务经理；广东华联建设投资管理股份有限公司财务总监；公司财
务副总监；现任公司财务总监。
    梁洁女士：出生于 1988 年 3 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管
理学学士。曾任广州酒家利口福食品公司会计部预算会计，公司董事会办公室及
财务部经营分析室干事，现任公司证券事务代表。
    刘少雄先生：出生于 1965 年 11 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
管理学学士，会计师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财监科主任财监员，佛
山鹰牌控股有限公司（新加坡上市）稽核部总经理，广州市柏文投资发展有限公
司稽核部总监，现任公司审计部经理。