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嘉诚国际:2019年年度利润分配方案公告

来源:巨灵信息
证券代码:603535             证券简称:嘉诚国际              公告编号:2020-014


              广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                 2019 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
     每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司
期末可供分配利润为人民币 648,990,278.67 元。经董事会决议,公司 2019 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2019 年 12
月 31 日,公司总股本 150,400,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 15,040,000.00
元(含税)。本年度公司现金分红比例为 11.76%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润 127,868,422.41 元,母公司
累 计 未 分 配 利 润 为 648,990,278.67 元 , 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
15,040,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.76%,
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低于 30%,主要原因如下。
    公司当前正大规模投入资本性支出,即以全资子公司广州市大金供应链管理
有限公司为建设主体的嘉诚国际港(二期)项目。该项目将打造成亚洲单体面积
最大的全自动化无人智能立体仓库之一,系基于制造业、商贸业与物流业三业联
动的通用集散型综合物流园区,建成以后将提升公司全程供应链管理服务能力。
嘉诚国际港(二期)项目为公司 IPO 募集资金投资项目,计划投资金额为 91,778.00
万元,使用募集资金 50,495.40 万元,尚有资金缺口约 4 亿元,不足部分将由公
司以自有或自筹资金投入,项目资金需求较大。
    本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来
发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素,留存收益着眼于提高投资者
未来长期回报。
    三、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 1 日召开第四届董事会第四次会议,会议以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2019 年度利润分配预案》,并同意将该方案提
交公司股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事认为:2019 年度利润分配预案,综合考虑了公司现阶段的经
营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素,
符合《公司章程》利润分配政策有关规定,也符合有关法律法规、规范性文件的
要求。既充分考虑了广大股东的利益,又符合公司目前的实际情况,有利于公司
长远发展,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 2 日

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