嘉诚国际：独立董事关于公司2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见

        广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事
 关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定，作为广州市嘉诚国际物流股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2019 年度对外

担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

    一、关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明

    报告期内，公司没有对公司控股股东、实际控制人及其关联方提

供担保，公司提供担保的对象均为公司全资子公司。报告期末，公司

对其全资子公司担保余额为 21,677.86 万元人民币，占公司期末经审

计净资产的比例为 13.58%。

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司为资产负债率超过 70%的子公司

提供的担保余额为 21,677.86 万元人民币。公司为资产负债率超过 70%

的子公司提供的担保，已按照《公司章程》的规定，履行了董事会、

股东大会的审批程序。公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，对公司的对外担保事项履行了信息披露义务。

    二、关于公司 2019 年度对外担保情况的独立意见

    报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规、规范性文件以及《公

司章程》关于对外担保事项的规定，严格控制对外担保风险，公司对

外担保事项的决策及审批程序合法有效。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至

2019 年 12 月 31 日的违规对外担保等情况。



   （以下无正文，为签署页）

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