中国交建：2019年度利润分配方案公告

证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临 2020-023



                   中国交通建设股份有限公司
                   2019 年度利润分配方案公告

    中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全

体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     每股分配比例：公司每股普通股派发人民币 0.23276 元的股息。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例并将另行公告具体调整情况。
     本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%，低于
30%，主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司日常经营
周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。



    一、   利润分配方案内容

    按照中国会计准则，公司 2019 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的

净利润为人民币 20,107,557,825 元。经公司第四届董事会第三十三次会议审议通

过，公司 2019 年年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。本次利润分配方案如下：

    公司按照不少于当年归属于普通股股东净利润 18,824,457,825 元（已扣除永

续中期票据利息 565,600,000 元和优先股股息 717,500,000 元）的 20%向全体股东

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分配股息，即以 2019 年年末总股本 16,174,735,425 股为基数，向全体股东派发

每股人民币 0.23276 元的股息（含税），总计人民币 3,764,831,418 元。

    由于公司回购 H 股正在实施，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权

登记日期间，因回购股份/等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额

比例不变，相应调整每股分配比例总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具

体调整情况。

    二、   本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    按照中国会计准则，公司 2019 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的

净利润为人民币 20,107,557,825 元，扣除永续中期票据利息 565,600,000 元和优

先股股息 717,500,000 元后，当年归属于普通股股东净利润 18,824,457,825 元。

以 2019 年年末总股本 16,174,735,425 股为基数，向全体股东派发每股人民币

0.23276 元的股息（含税），总计人民币 3,764,831,418 元。拟分配的现金红利总

额为 3,764,831,418 元占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具

体原因说明如下：

    目前公司正处于快速发展和战略升级转型期，公司营业规模逐年扩大的同

时，企业在深化改革、增强核心竞争力和提高发展质量上的道路上逐渐走实走深，

特别是投资领域规模在逐年增加，加大了公司的资金压力。

    公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利

率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面

广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量

较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。

    为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，加大结构调整和转型升级力度，寻求

新的效益增长点，在基础设施业务、海外业务等领域需要大量的资金投入，需要

积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

    因此公司 2019 年度分红将继续沿用持续、稳定的利润分配政策。


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    三、   公司履行的决策程序

    (一)   董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第三十三次会议，以 6 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

    (二)   独立董事意见

    经审议认为公司 2019 年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性

和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    (三)   监事会意见

    公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第四届监事会第二十一次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，
认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配
政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

    特此公告。



                                         中国交通建设股份有限公司董事会

                                                  2020 年 4 月 1 日




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