华北制药：关于2019年度利润分配预案公告

 证券代码：600812         证券简称：华北制药          编号：临 2020-007


                      华北制药股份有限公司
                关于2019年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
         如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现
净利润 47,414,758.99 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积
4,741,475.90 元，加上年初未分配利润 615,504,774.24 元，减去分配的
2018 年股利 48,924,141.87 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分

配利润为人民币 609,253,915.46 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预
案如下：
    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 1,630,804,729 股，以此计算合计拟派发现金
红利 48,924,141.87 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归
属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 为 31.88% ， 剩 余 未 分 配 利 润 人 民 币
560,329,773.59 元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。
     在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股
本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
     二、公司履行的决策程序

     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于 2020 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通
过了《2019 年度利润分配预案》。
     （二）独立董事意见
     公司全体独立董事认为：该预案符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划(2018 年
-2020 年)》，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东大会审
议。
     三、相关风险提示
     本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回
报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营与长期发展。
     本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
     特此公告。
                                                       华北制药股份有限公司

                                                          2020 年 3 月 27 日

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