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中体产业:第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告

来源:巨灵信息
    证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2020-08
    
    中体产业集团股份有限公司
    
    第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告
    
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名,实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:
    
    一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构。
    
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    同意: 8 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
    
    详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司审计机构的公告》(临2020-09)。
    
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    
    同意: 8票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
    
    详情请见本公告日同时披露的《关于修改公司章程的公告》(临2020-10)。
    
    三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    
    同意:8票,反对: 0票,弃权:0票。
    
    详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》(临2020-11)。
    
    其中,第一、二项议案将提交股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    中体产业集团股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年二月十八日

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