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嘉澳环保:关于2019年度利润分配预案的公告

来源:巨灵信息
证券代码:603822            股票简称:嘉澳环保            编号:2020-010
债券代码:113502            债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502            转股简称:嘉澳转股



              浙江嘉澳环保科技股份有限公司
           关于 2019 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发
   现金红利 2.55 元(含税)。
   公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过
   《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2019 年
   年度股东大会审议。


一、2019 年度利润分配预案的主要内容
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,
公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 61,132,750.67 元,计提盈余公积
0 元(累计计提金额已达到注册资本的 50%,不需计提),当年可供分配利润为
61,132,750.67 元, 2019 年末资本公积为 227,215,806.33,累计可供分配利润
为 395,783,251.44 元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在
充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定 2019 年度
利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金股利 2.55 元(含税)。
二、已履行的相关决策程序
    1、董事会意见
    公司于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议并全票审议通过
《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持,
同意以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.55 元(含税)。
    2、独立董事意见
    独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金
需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害中、小股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会
2019 年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。
     3、监事会意见
    公司第四届监事会第十九次会议一致审议通过《关于审议 2019 年度利润分
配预案的议案》,同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
    截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来 6 个月
内无增持计划。
 四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交 2019 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。


                                    浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 18 日

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