青岛啤酒执行董事侯秋燕辞任 董事长姜宗祥代行董事会秘书职责

观点网讯：9月1日，青岛啤酒股份有限公司发布公告，执行董事、财务总监侯秋燕先生因已届退休年龄，书面辞任公司执行董事、财务总监、董事会秘书、联席公司秘书、董事会战略与投资委员会委员及授权代表职务，自2026年9月1日起生效。侯先生离任后，将不再担任本公司及其控股子公司的任何职务。

侯先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事项须提呈本公司股东注意。其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长姜宗祥先生代行董事会秘书职责。

青岛啤酒表示，公司将按照相关规定完成执行董事、财务总监、董事会秘书及公司秘书的选聘工作，重新委任董事会战略与投资委员会委员并及时履行信息披露义务。

公司另一名联席公司秘书罗泰安先生将继续担任公司秘书，其具备香港联合交易所有限公司证券上市规则第8.17条及第3.28条规定的公司秘书专业资格。董事会同时宣布，罗泰安先生已获委任为公司授权代表，自2026年9月1日起生效。

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