青岛啤酒股份（00168.HK）刊发董事会授权管理办法

金吾财讯|青岛啤酒股份（00168.HK）于2026年8月26日发布海外监管公告，刊载《青岛啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》。该办法经公司第十一届董事会第七次会议审议通过修订，自董事会审议批准后生效。办法明确，授权是指董事会在一定条件和范围内，将有关监管规则及《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总裁等主体代为行使，坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则。办法规定了授权的基本范围，列明不可授权事项，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等；明确授权额度标准，不得全部授权。授权基本程序包括：授权期限一般不超过3年；特殊情况可临时性授权；授权对象应集体研究讨论，涉及关联关系应回避；对授权事项实行监督与动态管理，出现行权不当、越权等情形可调整或收回授权；转授权须经董事会同意且不得再次转授权。办法还明确了董事会及授权对象的责任，规定授权不免责，董事会秘书负责协助开展授权管理工作。该公告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条做出，仅供参阅。