FORTIOR(01304)：完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、公司秘书、内部审计机构负责人

智通财经APP讯，FORTIOR(01304)发布公告，公司于2026年6月12日召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制选举 BI LEI、BI CHAO 为公司第三届董事会执行董事;选举陈井阳、林明耀、牛双霞为公司第三届董事会独立非执行董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于2026年6月12日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 BI LEI 先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下： 1、 战略与 ESG 委员会：BI LEI(召集人)、BI CHAO、牛双霞; 2、 审计委员会：陈井阳(召集人)、林明耀、牛双霞; 3、 提名委员会：牛双霞(召集人)、BI LEI、林明耀; 4、 薪酬与考核委员会：陈井阳(召集人)、BI LEI、牛双霞。

公司于2026年6月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任 BI LEI 先生担任公司总经理，聘任张红梅女士担任公司财务总监，聘任孙允孜先生担任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2026年6月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司秘书的议案》，同意聘任焦倩倩女士担任联席公司秘书。焦倩倩女士的聘任以经董事会审议通过该议案、且豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 8.17 条及第 3.28 条关于联席公司秘书任命的申请获得香港联合交易所有限公司授出豁免批准之日起生效。

公司于2026年6月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任邓媛媛女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。内部审计机构负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

此外，公司本次换届选举完成后，因任期届满，焦倩倩女士不再担任公司董事会秘书。