中国汽车内饰（00048.HK）公告股东周年大会事宜：重选董事、购回及发行授权及采纳新购股权计划

金吾财讯|中国汽车内饰集团有限公司（00048.HK）于二零二六年五月六日发布通函，宣布股东周年大会将于二零二六年六月二日上午十时三十分假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行。会上将提呈多项普通决议案，包括重选退任董事、续聘核数师、授予董事购回股份及发行新股份的一般授权，以及采纳二零二六年购股权计划。 在重选董事方面，执行董事伍忠豪先生及独立非执行董事吴莉娜女士将轮值退任并符合资格膺选连任。吴莉娜女士自二零一五年九月起任职，因任期超过九年，其连任须经股东以独立决议案批准。董事会认为吴女士具备独立性，重选符合公司及股东整体最佳利益。 公司建议续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束。截至二零二六年十二月三十一日止年度，预计审计费用约为0.47百万港元至0.57百万港元。 大会将寻求股东批准授予购回授权，允许董事购回不超过决议案通过当日已发行股本（不包括库存股）10%的股份。以最后实际可行日期已发行437,787,760股股份计算，购回上限为43,778,776股。同时，建议授予发股授权，允许配发、发行及处理不超过批准当日已发行股本20%的新增股份，上限为87,557,552股，并提呈扩大发股授权，允许其纳入购回股份总数。 此外，公司建议采纳二零二六年购股权计划。该计划旨在激励合资格参与者及吸引、挽留人才，计划有效期十年，计划限额为采纳日期已发行股本的10%，即43,778,776股。合资格参与者包括集团任何成员公司的全职或兼职董事及雇员。授出购股权的归属期不得少于12个月，行使价将不低于授出要约日期股份收市价、前五个交易日平均收市价或股份面值三者中之最高者。