宝济药业-B（02659.HK）将于2026年5月26日举行股东周年大会，审议2025年度报告及董事选举等事宜

金吾财讯|上海宝济药业股份有限公司（02659.HK）发布股东周年大会通告，公司谨订于2026年5月26日上午十时正，假座中国上海市宝山区罗新路28号201会议室举行股东周年大会。 本次大会将审议并酌情通过多项决议案。普通决议案包括：批准公司2025年度报告、2025年度财务决算报告及2026年财务预算、2025年董事会工作报告、2025年监事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年董事薪酬议案，以及续聘安永会计师事务所为公司2026年度核数师，并授权董事会厘定相关事宜，其中2026年度年报及半年报审计费合计不超过人民币285.00万元（不含税）。 大会还将以累积投票制选举公司第二届董事会成员，包括选举刘彦君博士、王徵女士、李翠女士为执行董事；选举林佳陵女士、刁隽桓先生、Li Chen先生为非执行董事；选举蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士、张森泉先生为独立非执行董事。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 此外，大会将审议发行股份及回购H股的一般性授权，以及建议取消监事会、修订公司章程及相关制度的特别决议案。 为确定出席大会并投票的H股股东资格，公司将于2026年5月20日至5月26日暂停办理H股股东登记手续。相关过户文件须最迟于2026年5月19日下午四时三十分前送交公司的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司。