石四药集团（02005.HK）发布股东周年大会通告及多项重要决议

金吾财讯|石四药集团有限公司（02005.HK）近日发布股东周年大会通告，并提及了多项重要决议。 通告显示，公司计划于二零二六年五月十五日下午二时正在香港湾仔港湾道18号中环广场49楼4902-03室举行股东周年大会。会议将处理包括省览及采纳公司财务报告与董事局及独立核数师报告、重选退任董事、授权董事厘定董事酬金、续聘会计师事务所及授权董事厘定其酬金等多项事宜。 此外，公司还计划在股东周年大会上提呈以下决议案：一是向董事授出发行授权及购回授权，以配发、发行或处理不超过已发行股份总数20%的新股份，并购回不超过已发行股份总数10%的股份；二是扩大董事可发行股份的一般授权，包括根据购回授权可购回的股份数目。 同时，公司董事局建议向于二零二六年五月二十一日名列公司股东名册的股东宣派及支付截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.03港元。 值得注意的是，公司将在股东周年大会上重选刘文军先生为非执行董事，王亦兵先生及姜广策先生为独立非执行董事。若相关决议案获得通过，这三位董事将继续为公司服务。 石四药集团在公告中强调了股东大会的法律程序和股东的投票权，并鼓励股东积极参与。