天齐锂业（09696.HK）发布公司章程修订公告

金吾财讯|天齐锂业股份有限公司（09696.HK）于2026年4月10日发布了公司章程修订公告，主要涉及公司治理结构的调整和董事会职责的明确。公告详细列出了公司章程的修订内容，包括董事会和专门委员会的职责、高级管理人员的职责、财务管理及利润分配政策等。 公告指出，公司董事会由6名董事组成，其中独立非执行董事占三分之一以上且不少于3名，并至少包括1名会计专业人士。董事会下设审计与风险委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名与治理委员会、ESG与可持续发展委员会等专门委员会，各委员会负责具体事务的监督和执行。 此外，公告明确了高级管理人员的职责和义务，强调总经理对董事会负责，副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。公司还规定了利润分配政策，强调在符合现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红方式进行利润分配。 公告还提到，公司设立董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及信息披露事务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 天齐锂业此次公司章程的修订旨在进一步完善公司治理结构，明确各方职责，提升公司管理效率和透明度。