科济药业控股有限公司（02171.HK）股东周年大会通告

金吾财讯|科济药业控股有限公司（02171.HK）将于2026年5月22日上午十时正在中国上海市徐汇区银都路466号2栋1楼举行股东周年大会。此次大会将审议并酌情通过多项重要决议，包括财务报告、董事会成员重选、会计师事务所续聘及授权董事会配发股份等。 大会将重点审议以下内容： 1. **财务报告**：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的公司及其附属公司经审核的综合财务报表以及董事会及核数师报告。 2. **董事会成员重选**：重选李宗海博士、王华茂博士和蒋华博士为公司的执行董事。 3. **会计师事务所续聘**：续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。 4. **股份配发及回购授权**： - 授权董事会在有关期间内根据香港联合交易所有限公司证券上市规则配发、发行及处理公司股本中的额外股份，总数不得超过已发行股份总数的20%。 - 授权公司在有关期间内在香港联交所或其他认可证券交易所购回其本身股份，总数不得超过已发行股份总数的10%。 5. **章程修订**：批准修订公司现行组织章程大纲及细则，并采纳第九次经修订及重述的组织章程大纲及细则。 此次大会的决议将对公司的治理结构和未来发展产生重要影响。公司股东需在2026年5月18日下午四时三十分前完成股份过户登记手续，以确保具备出席大会并投票的资格。