太古地产（01972.HK）年度股东大会通告

金吾财讯|太古地产有限公司（01972.HK）将于二零二六年五月十二日上午九时正在香港金钟道八十八号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行年度股东大会。此次大会将审议及批准多项重要议程。 大会的主要议程包括：重选董事、续聘核数师及授权董事局厘定其酬金，并考虑并通过以下普通决议案和特别决议案： **一、普通决议案** 1. 批准董事局在有关期间内行使公司进行场内股份回购的所有权力，回购股份总数不得超过已发行股份总数的10%； 2. 批准董事局在有关期间内配发、发行及处理额外股份，总数不得超过已发行股份总数的20%（不包括供股及以股代息等方式配发的股份），其中以全数收取现金配发的股份总数不得超过已发行股份总数的5%。 **二、特别决议案** 批准在大会议上提呈并由大会主席加签的新组织章程细则，并将其采纳为公司组织章程细则，以取代及摒除现有组织章程细则。 此外，大会还将处理其他常规事务，并将根据需要安排特别环节。为确保会议的顺利进行，公司提醒股东提前办理股票过户手续，并留意大会的法律程序及可能出现的延期情况。 太古地产有限公司 二零二六年四月九日