中国海洋石油有限公司（00883.HK）2026年第二次董事会决议公告

金吾财讯|中国海洋石油有限公司（00883.HK）于2026年3月26日召开了2026年第二次董事会。会议由董事长张传江主持，应出席董事6人，实际出席6人，会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及公司章程。 董事会审议通过了多项重要议案，包括公司2025年度业绩、年末期股息分配方案、年度报告及其摘要、董事会报告书、关联交易豁免额执行情况、续聘会计师事务所、对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告、募集资金存放与管理使用情况专项报告、募投项目结项及节余募集资金使用、内控及风险管理工作报告、内部控制评价报告、健康安全与环保工作情况报告、环境、社会及管治（ESG）报告、董事年度履职评估报告以及高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬等。 其中，关于2025年度业绩、年末期股息分配方案、年度报告及其摘要、董事会报告书、关联交易豁免额执行情况、续聘会计师事务所、对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告、募投项目结项及节余募集资金使用、内控及风险管理工作报告、内部控制评价报告、健康安全与环保工作情况报告、环境、社会及管治（ESG）报告、董事年度履职评估报告以及高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬的议案均获得全票通过。关联交易豁免额执行情况及对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的表决中，张传江、黄永章和王德华未参与投票。 本次董事会决议的详细内容将在上海证券交易所网站披露。