安徽海螺水泥股份有限公司2025年度内部控制评价报告发布

金吾财讯|安徽海螺水泥股份有限公司（00914.HK）于2026年3月24日发布了《2025年度内部控制评价报告》。报告中，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 报告指出，公司董事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司内部控制的目标是确保经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。 在内部控制评价结论方面，报告明确指出，截至评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。同时，公司也未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。 报告中详细列出了纳入评价范围的主要单位、业务和事项，以及重点关注的高风险领域。评价范围涵盖了公司及下属的360家子、分公司，占合并财务报表资产总额的93.08%和营业收入总额的98.41%。高风险领域包括三重一大事项、资金业务、采购与付款、销售与收款、工程项目等。 针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司已制定了具体的整改措施，并已落实整改。上一年度的内部控制缺陷也已全部整改完成。 公司表示，2026年将继续坚持以“风险管理为导向、合规管理为底线、效能提升为目标”，保障公司高质量发展。