603038，拟并购！

【导读】华立股份拟收购中科汇联51%股份

中国基金报记者 闻言

10月29日晚间，华立股份发布公告称，公司拟以现金方式收购北京中科汇联科技股份有限公司（以下简称中科汇联）51%的股份，从而加速数字化转型，形成新的利润增长点。

据悉，中科汇联在政务领域，已经构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型。

截至10月29日收盘，华立股份股价报23.07元/股，涨幅达10.01%，总市值为61.98亿元。

披露标的公司剩余49%股份收购计划

公告显示，华立股份拟与中科汇联的股东游世学、北京中科汇合控股有限公司、北京合和汇科技中心（有限合伙）、罗敏、华纳沣佳企业管理（北京）合伙企业（有限合伙）、周瑞香、嘉兴君宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张成方、北京财富华纳投资有限公司、游利芳、李建成、于韶光、黄趁速、芜湖市中太银信股权投资合伙企业（有限合伙）、张燕芝（以下合称现有股东）签署意向性协议。

按照计划，华立股份拟以自有或自筹资金，通过现金方式收购现有股东所持中科汇联51%的股份，具体股东转让的股份比例，待正式的股份转让协议签订时确定。

来源：华立股份公告

公告称，本次交易完成后，中科汇联董事会将由5名董事组成。公司将根据有关法律法规及公司章程的规定，提名3名中科汇联董事，并且有权提名中科汇联的总经理、财务总监和副总经理等高管。

对于中科汇联剩余49%的股份，华立股份将以中科汇联完成2025年度业绩承诺为前提，在本次交易完成12个月后且不晚于本次交易完成后的18个月内启动收购。

公告称，中科汇联剩余49%股份的估值，不低于本次估值并且参考届时评估价格综合确定。

目前，中科汇联的业绩承诺期，确定是其51%股份交割完成后的三年（含标的股份交割当年，从2025年1月1日起算，即2025年度、2026年度、2027年度），但是尚未明确具体金额。

拟加速数字化转型

构建利润新增长点

华立股份发布的公告称，本次交易若能顺利实施，将有助于提高公司数字化板块的技术能力和业务规模占比，形成新的利润增长点，加速数字化转型。

中科汇联1999年成立于北京中关村，是一家提供智能交互和决策、数智内容管理软件产品和解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业，已在数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等领域，实现广泛而成熟的落地应用。

同时，中科汇联在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型，累计为客户提供了“智能资产管理决策平台”“统一智能交互系统”“虚拟数智人”“内容管理系统”等系列产品及服务。

华立股份从装饰复合材料领域起步，现已发展为包括家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等业务的综合型控股企业。

2025年上半年，华立股份的营业收入为5.33亿元，同比增长40.05%；归母净利润为1811.43万元，同比下降1.49%；扣非后净利润为1651.21万元，同比增长64.15%。

目前，中科汇联的主要财务数据，有待华立股份聘请的中介机构开展审计后确认。

编辑：黄梅

校对：王玥

制作：舰长

审核：陈思扬

注：本文封面图由AI生成

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