上海毕得医药科技股份有限公司董事会通过董事会议事规则修订案

中访网数据  上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”）董事会审议通过了修订后的《董事会议事规则》，进一步规范公司治理结构，明确董事会职责权限及决策程序。新规则强化了董事会运作的规范性，包括细化董事会专门委员会的职能、优化提案及表决流程，并明确董事履职要求及责任豁免条件。

根据修订内容，毕得医药董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中审计委员会行使原监事会职权，成员需包含过半数的独立董事。规则还规定，董事会会议须有过半数董事出席方可举行，关联董事需回避表决，且重大事项需经无关联董事过半数通过。此外，独立董事对提案有异议时可要求延期审议，董事会决议违反法规或章程导致公司损失的，参与决议且未明确反对的董事需承担赔偿责任。

新规则强调信息披露与档案管理，要求董事会秘书妥善保存会议记录、表决票等文件至少十年，并确保决议公告的及时性与合规性。此次修订旨在提升公司治理水平，符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则的要求，预计将进一步增强投资者信心，优化公司决策效率。

规则自股东会审议通过之日起生效，毕得医药表示将同步完善相关配套制度，确保新规落地执行。