上海复星医药修订董事会议事规则 强化治理与决策透明度

中访网数据  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）于2025年6月24日修订并通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与透明度。新规则明确董事会职权范围、会议召集程序及表决机制，强调董事履职责任，并细化关联交易、资产处置等关键事项的审议要求。

核心修订内容包括： 1. 职权细化：董事会新增对控股子公司合并/分立、财务资助等事项的审批权限，明确单项交易金额超5亿元的资产处置需董事会审议，但年度累计不超过总资产30%的除外。 2. 决策程序：要求董事会定期会议每年至少召开4次，临时会议需在10日内响应提议，且重大事项需三分之二以上董事通过。独立董事对关联交易享有一票否决权。 3. 风险管控：董事需对决议承担法律责任，若决议违规导致损失，投赞成或弃权票的董事均需赔偿，但明确异议并记录者可免责。 4. 透明度提升：会议记录需保存10年，允许董事查阅，并规定决议公告前全体参会人员须保密。

此次修订响应境内外监管要求（如上交所、联交所规则），强化公司治理结构，可能影响未来重大投资及关联交易的决策效率与合规性。复星医药表示，新规则将助力公司优化董事会运作，保障股东权益。