澜起科技修订公司章程 强化公司治理与股东权益保护

中访网数据  澜起科技股份有限公司（股票代码：688008）于2025年6月完成公司章程修订，新章程进一步规范公司治理结构，明确股东会、董事会及高级管理人员的权责，并强化对中小股东权益的保护。修订后的章程新增独立董事专门会议机制，要求董事会审议关联交易等事项前需经独立董事事先认可，同时优化利润分配政策，明确现金分红比例及决策程序，确保股东回报与公司可持续发展平衡。

关键调整包括： 1. 治理结构：明确董事会下设审计委员会行使监事会职权，新增战略与ESG委员会，要求独立董事占比不低于1/3，且连续任职不得超过6年。 2. 股东权益：规定单一股东持股30%及以上时需采用累积投票制选举董事，中小股东表决单独计票并披露。 3. 利润分配：优先现金分红，要求三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%，并设置差异化分红比例（成熟期企业现金分红占比最低40%-80%）。 4. 风险管控：限制对外担保、关联交易及财务资助的审批权限，重大交易需经股东会特别决议（2/3表决通过）。

此外，章程新增董事及高管追责条款，明确违规减持收益归公司所有，并强化信息披露要求。此次修订已通过股东会决议生效，公司称将进一步提升治理透明度，助力长期稳健发展。

（注：公告原文未披露具体实施日期，修订依据《公司法》《证券法》及科创板监管要求。）