澜起科技修订董事会议事规则，强化董事会运作与决策透明度

中访网数据  澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”）于2025年6月修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，明确董事职责及决策权限，提升公司治理水平。新规则重点调整了董事会职权、董事义务及会议程序，并强化了对关联交易、对外担保等重大事项的审议要求。

根据修订内容，澜起科技董事会成员维持7名，其中独立董事占比不低于1/3，且包含2名职工代表董事。董事会新增对重大投资、资产处置、担保事项的审批权限，明确单笔担保额超过净资产10%或为关联方提供担保等情形需经董事会三分之二以上董事同意。此外，规则细化董事勤勉义务，要求董事审慎行使职权，并对违规行为承担赔偿责任。

在会议程序上，新规要求董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况下可豁免时限但需全体董事确认。会议表决实行一人一票制，关联董事需回避表决。独立董事职权进一步强化，若认为会议材料不充分可提议延期审议。

澜起科技强调，此次修订旨在落实《公司法》《证券法》及科创板监管要求，优化董事会决策效率，保障中小股东权益。规则自股东会审议通过后生效，董事会办公室负责解释与执行。分析人士指出，此举有助于提升公司治理透明度，为后续资本运作奠定合规基础。