广誉远中药拟取消监事会并修订公司章程及相关制度

中访网数据  广誉远中药股份有限公司（证券代码：600771）于2025年6月3日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。根据新《公司法》要求，公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度，以提升公司治理水平。

修订后的《公司章程》明确，监事会职能由审计委员会承接，并调整了股东会职权、董事及高级管理人员义务、利润分配政策等核心条款。例如，股东会职权中删除“审议批准监事会报告”，利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。此外，公司新增控股股东行为规范条款，严禁资金占用、违规担保等行为。

关键时间节点显示，该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通过后《监事会议事规则》将废止。修订涉及公司治理结构重大调整，包括取消监事会、优化决策程序、强化中小股东权益保护等，预计将对公司长期治理效能产生积极影响。公司表示，修订旨在适应法规变化，规范运作流程，同时确保信息披露合规性。