上海第一医药拟取消监事会并修订公司章程及配套制度

中访网数据  上海第一医药股份有限公司（股票代码：600833）于2025年5月30日召开董事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。根据公告，公司拟不再设立监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的制度。

修订后的《公司章程》将调整公司治理结构，明确审计委员会行使原监事会职权，并细化股东会、董事会运作规则。关键修订包括：将“股东大会”统一改为“股东会”，优化董事选举程序（允许1%以上股东提名董事候选人），强化控股股东及实际控制人责任，新增财务资助、利润分配等事项的决策要求。

此外，公司拟设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会由4名非高管董事组成（含3名独立董事），负责财务审计及内控监督。独立董事职权进一步强化，需对关联交易等重大事项发表意见。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效。公司称此次调整旨在完善治理结构，符合《公司法》及监管新规要求。若实施，将成为沪市又一家探索“单层董事会”治理模式的上市公司。

（注：根据公告原文提炼，不包含具体条款注解及网址信息）