万东医疗修订董事会战略委员会工作细则 强化战略决策机制

中访网数据  北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”）于2025年首次修订《董事会战略委员会工作细则》，进一步规范公司战略决策流程，提升治理效能。修订后的细则明确战略委员会由4名董事组成（含至少1名独立董事），职责涵盖长期发展战略研究、重大投融资及资本运作项目审议等核心事项，并强化对决策实施的监督检查。

关键修订内容包括： 1. 职责扩展：新增对“影响公司发展的重大事项”的研究建议权，并明确董事会授权范围内的其他事宜； 2. 决策程序优化：要求投资评审小组对重大项目进行初审、立项备案及提案提交流程，战略委员会需将讨论结果反馈至董事会； 3. 议事规则细化：每年至少召开两次会议，三分之二以上委员出席方有效，决议需过半数通过，允许通讯表决； 4. 风控加强：规定委员保密义务，并允许聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

此次修订旨在适应公司战略发展需求，通过完善治理结构增强重大决策的科学性，可能对万东医疗未来投资效率及长期竞争力产生积极影响。