官方再次风险提示，鼎益丰DDO数字期权等活动涉嫌非法集资

南方财经全媒体记者 曹媛 深圳报道

涉嫌非法集资的鼎益丰再次被官方“点名”。

3月28日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室（简称“深圳防范非法集资办”）发布公告称，“近期，我办接到群众反映，称鼎益丰国际资产管理集团有限公司（简称“鼎益丰国际”）在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。”

深圳防范非法集资办在公告中强调，上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。

记者了解到，上述以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。根据鼎益丰投资者提供材料显示，鼎益丰国际先后发布三份《全球投资者重大利好通知》，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DDO，以此宣传并与认购者签署《鼎道数字期权认购协议书》对外发行DDO数字期权。根据相应的《DDO白皮书》，数字期权DDO即所谓的鼎道公链的原生通证（代币）。

此前，已有多位鼎益丰投资人告诉记者，从2023年8月开始，鼎益丰已经出现了兑付危机，本金和利息难以兑付。2024年1月10日，鼎益丰发布公告称“所有投资者自2024年1月10日起到2024年9月10日止一律不能退出，封闭八个月。”

正值此时，鼎益丰开始推行所谓的“DDO数字期权”转型，部分投资者认为这像是稳住他们的“缓兵之计”。

记者发现，目前，鼎益丰工作人员在持续“引导”投资者进行所谓的数字期权（DDO）合同转换。该公司内部公告，“鼎益丰集团所有合同需全部平移，不同的产品有不同的溢价和加权奖励。”

3月中旬，鼎益丰内部工作人员称，“DDO平移合同，已经进行到尾声。”2024年3月24日，记者从鼎益丰内部获取的一份公告称，“由于各集团积极响应董事局主席的号召，平移工作推进的相当顺利，有些集团已经完成了平移。之所以有这样大好的局面，得益于全集团上下一盘棋，统一执行董事局的指令。”这份公告的落款为鼎益丰国际集团董事局。

北京泽亨律师事务所律师冯志远曾告诉记者，“所谓的数字期权是最近比较流行的说法，公司基于业务之需将账户冻结后不再还本付息，把相关业务活动转变为数字期权，同时告知未来继续给投资人支付本息，如果在将来被认定构成违法犯罪的情况下，这种以数字期权名义冻结账户的行为就有可能是换汤不换药，实质上仍是‘非法集资’。它其实就是为了拖延时间让客户继续相信公司有能力还本付息，一旦资金链断裂，就面临新的无法兑付的困境。”

根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称《通知》），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

《通知》明确，对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

此外，《通知》表示，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

“在此提醒广大群众，虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，切莫掉入非法集资等违法犯罪陷阱。已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。”深圳防范非法集资办强调。