建设银行(00939.HK)：2026年第二次临时股东会会议通函内容摘要

中国建设银行股份有限公司将于2026年11月27日召开2026年第二次临时股东会会议，审议以下三项普通决议案：一、选举蔡洪滨先生担任本行独立非执行董事，任期三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。蔡洪滨先生现任香港大学经济及工商管理学院院长，具备丰富的学术与公司治理经验，确认符合独立性要求。二、2026年中期利润分配方案，拟向全体普通股股东派发现金股息，每10股派人民币2.010元（含税），合计约人民币525.82亿元，分红比例为31.0%。H股股东可选择以人民币或港元收取股息，股权登记日为2026年12月11日，H股暂停过户时间为2026年12月6日至12月11日，H股股息预计于2027年1月26日派发。三、2026年对外捐赠授权额度，建议安排人民币1.39亿元用于乡村振兴帮扶及其他捐赠事项，授权董事会审批，其中单笔不超过人民币800万元的捐赠由董事会授权高级管理层审批，授权有效期至2026年12月31日。