安道麦A: 第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

安道麦股份有限公司于2026年11月9日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过补选非独立董事和独立董事的议案。因安礼如先生辞职，提名郝志刚先生为非独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会委员；因葛明先生任职期满辞职，提名赵宁女士为独立董事候选人，接任审计委员会主任委员等职务。两项议案均需提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格需经深交所审核。董事会同时决议召开2026年第四次临时股东大会。