古鳌科技: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

上海古鳌电子科技股份有限公司于2026年11月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄自力先生、周世亮先生为非独立董事候选人；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任周世亮先生为公司财务负责人；审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》进行修订；同时审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》，定于2026年11月25日召开临时股东会。上述事项已按规定程序表决通过。